تستهدف أستراليا مقدمي خدمات الصراف الآلي في حملة الغسل الأموال

أطلقت المنظمون الماليون الأستراليون حملة على مقدمي خدمات الصراف الآلي للعملة المشفرة وسط مخاوف بشأن عدم كفاية ضوابط مكافحة غسل الأموال.

أطلق مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUS TRAC ) فرقة عمل متخصصة لمعالجة قضايا الامتثال المحتملة في القطاع المتنامي.

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة AUSTRAC بريندان توماس فرقة العمل الداخلية في ديسمبر. جمع خبراء من أقسام الوكالة التنظيمية والإنفاذ والاستخبارات. تستهدف المجموعة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي المشفرة.

وقال توماس في بيان "كانت فرقة العمل مشغولة بالتواصل مع الشركات لفهم المخاطر في قطاعها وتقييم امتثالها للقانون".

قطاع أجهزة الصراف الآلي المتنامية في أستراليا

كانت أستراليا في طليعة عمليات ترحيل ATM Cryptocurrency في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شهدت الأمة توسعًا هائلاً في هذا القطاع ، حيث ارتفع عدد الآلات من 23 فقط في عام 2019 إلى 60 في عام 2022. يوجد في الوقت الحالي حوالي 1600 أجهزة الصراف الآلي للتشفير في أستراليا.

تشير إحصائيات رادار ATM للعملة المعدنية إلى انتشار عام لهذه الآلات عبر المدن البارزة في أستراليا. تحصل سيدني على زمام المبادرة مع 451 ATMs Crypto Atms ، ويأتي Brisbane في المركز الثاني مع 267 ، ويلتأم ملبورن مع 200. هناك تركيزات أخرى من بيرث مع 157 ATMs و Adelaide مع 97. توجد هذه الآلات في المناطق الإقليمية أيضًا ، ولكن مع عدد أقل من المدن مثل القحور (16) ، Townsville (13) ، و Hobart (12).

المصدر: رادار Crypto ATM

الغالبية العظمى من المعاملات التي تم إجراؤها باستخدام أجهزة الصراف الآلي هذه هي الودائع cash لشراء Bitcoin. أثار خط أنابيب cash-To -Crypto مخاوف محددة للجهات التنظيمية لأنه من الصعب tracمصدر العملة المادية بمجرد أن يكون في نظام العملة المشفرة.

"نريد أن نضمن أن مقدمي خدمات ATM للتشفير لديهم ممارسات قوية لتقليل المخاطر التي يمكن استخدام آلاتهم لغسل الأموال القذرة أو الاحتيال والاحتيال على الأبرياء" ، أوضح توماس.

الشبكة الكاملة من العملات المشفرة في أستراليا هي أكثر من مجرد أجهزة الصراف الآلي. وفقًا للإحصاءات ، يوجد 37،996 أجهزة الصراف الآلي للتشفير في جميع أنحاء العالم ، وأستراليا لديها حوالي 4.2 ٪ من المجموع. بصرف النظر عن أجهزة الصراف الآلي ، تمتلك البلاد 235495 خدمات عملات مشفرة أخرى على منصات مختلفة. يتم تشغيل هذه الشبكة الضخمة من قبل 356 عاملًا و 40 منتجًا في 69 دولة.

ينص AUSTRAC على مشكلات أجهزة الصراف الآلي المختلفة

فرقة العمل المشفرة في AUSTRAC، هلdentالعديد من مجالات القلق في نشاط أجهزة الصراف الآلي المشفرة في جميع أنحاء أستراليا. اكتشف تحقيقهم ما تسميه الوكالة "اتجاهات ومؤشرات النشاط المشبوه". إنهم يبحثون بشكل خاص عن المعاملات التي تنطوي على عمليات الاحتيال والاحتيال.

يهتم الجهة المنظمة بشكل أكثر اهتمامًا بالتأكد من قيام مشغلي ATM Crypto بإجراء فحص فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب (AML/CTF). تشير النتائج المبكرة التي أجرتها فرقة العمل إلى أن بعض المشغلين قد لا يكون لديهم عناصر تحكم كافية لمنع استخدام آلاتهم في النشاط الإجرامي.

الطبيعة القائمة على cashلمعاملات ATM Crypto تشكل صعوبات في التنظيم. على عكس التحويلات المصرفية العادية أو مدفوعات بطاقات الائتمان ، فإن حقن cash في أجهزة الصراف الآلي المشفرة يصعب في بعض الأحيان tracK والتحقق منها.

كرر توماس تعهد الوكالة بالتعامل مع هذه المشكلات على أساس مزدوج للتعاون الصناعي والإنفاذ. وقال توماس: "سنستمر في العمل مع الصناعة لرفع المعايير ، لكننا سنتخذ أيضًا إجراءات ضد المشغلين الذين لا يمتثلون".

أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك