cryptopolitan.com
وصل مؤسس Gotbit ، Aleksey Andryunin ، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية في مقابل فقدان 23 مليون دولار في أصول التشفير. واجه الرئيس التنفيذي السابق لخدمة صانع السوق ما يصل إلى 20 عامًا مقابل رسوم غسل الأموال.
وصل أليكسي أندريونين ، الرئيس التنفيذي ومؤسس صانع سوق جوتبيت إلى تسوية مع السلطات الأمريكية. تجنب Andryunin عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر لارتكاب معالجة السوق ، المرتبطة بخدمات Gotbit كصانع سوق .
تم اتهام Gotbit بتضخيم المجلدات وخلق تقييمات في السوق غير واقعية ، مما أدى إلى مخاطر تجار البيع بالتجزئة. كان أحد الرموز الأكثر تضرراً هو Neiro على Ethereum (Neiro) ، والتي تخلت لاحقًا عن جولت بعد الحصول على مزيد من الوضوح في ممارسات التداول في الغسيل.
أبرم المواطن الروسي صفقة مع المدعين العامين الفيدراليين في ولاية ماساتشوستس ، والتي وافق فيها على فقدان 23 مترًا في أصول التشفير في مقابل دفع أي غرامات إضافية أو مواجهة عقوبة السجن. تم تفصيل اتفاق الإقرار بالتفصيل في رسالة ، والتي حثت Andryunin على الإقرار بالذنب بأسرع وقت ممكن كجزء من الصفقة.
في الوقت الحالي ، لم يتم الانتهاء من إصدار الحكم ، على الرغم من أن النتيجة الأكثر احتمالًا ستكون صفقة المصادرة.
واجه Andryunin الحكم الذي يصل إلى 500000 دولار في الغرامات ، لتعكس الخسائر الناجمة عن تداول الغسيل العدواني. كما واجه وقت السجن بين 5 إلى 20 عامًا ، اعتمادًا على الحكم النهائي ، ما لم يتم الانتهاء من صفقة الإقرار بالذنب.
كان Gotbit ، الذي كان موجودًا منذ السوق الثور لعام 2017 ، متورطًا أخيرًا في خدمات صنع السوق العدوانية بعد أن أطلقت مكتب التحقيقات الفيدرالي رمز Honeypot . تأثرت العديد من علامات السوق ، لكن جوتبيت كانت واحدة من أبرز الحالات. بعد التحقيق ، تم القبض على Andryunin في البرتغال وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. قد تعني صفقة التماس أندريونين حقه في البقاء في البلاد.
تعود السلطات الأمريكية إلى مصادرة التشفير
تم تخزين الأصول التي تنتمي إلى gotbit في محافظ يسيطر عليها Andryunin. حددت صفقة الإقرار العناوين المعروفة ، والتي تحتوي في الغالب على stablecoins. بعد المصادرة ، ستتم إضافة الأصول إلى مخزون التشفير الذي تسيطر عليه حكومة الولايات المتحدة.
احتوت محافظ Andryunin على أكثر من 9 ملايين دولار في USDT في عنوان واحد ، و 4 ملايين دولار في USDC ومحافظان آخران يحملان 4.9 مليون دولار و 4.7 مليون دولار في USDT.
سيتعين على أندريونين التعاون في نقل ملكية تلك الأصول إلى محافظ الحكومة الأمريكية. في الوقت الحالي ، يبقى غير مؤكد ما الذي سيتم استخدام الرموز. لم يتم تجميد العناوين أو القائمة السوداء إما بواسطة Tether أو Circle ، وتتوفر الرموز بالكامل.
لا تزال حكومة الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 17.4 مليار دولار من أصول التشفير ، بما في ذلك 122 مليون دولار أمريكي من المصادرة. لم يتم بيع الأصول بالمزاد العلني لسنوات ، وقد اقترحت المحفظة المتنامية إنشاء احتياطي تشفير باستخدام الأصول المفقودة.
أضرت جوتبيت بسمعة مشاريع التشفير
لم يلاحظ نشاط جوتبيت خلال أسواق الثور السابقة ، حيث كان التجار لا يزالون يفتقرون إلى الخبرة. ومع ذلك ، لفتت طفرة رمز الميم الانتباه إلى ممارسات تداول الغسيل ، وخاصة بالنسبة للأصول الجديدة.
كان المحقق في السلسلة Zachxbt من بين أول من tracبترك أصول متصلة بـ Gotbit. كانت هذه الرموز في كثير من الأحيان تواجه المضخات والاصطدام ، مما تسبب في خسائر عميقة للتجار.
من بين الأصول المرتبطة بـ Gotbit ، كانت Neiro على Ethereum (Neiro) ، وكذلك Hamster Kombat (HMSTR) و Baby Doge.
كان نيرو ومجتمعه أول من يتفاعل وإنقاذ الرمز المميز ، حيث عاد إلى التداول الأقل سائلًا ولكن العضوي. بدون مشاركة Gotbit وضجيج السوق ، عاد Neiro إلى 0.0002 دولار ، ويعتمد معظمهم على مجتمعها المخلص.
كانت خطوة Gotbit هي توقع عمليات إطلاق Token وأداء مضخة نمو 10x على الفور ، والتي عملت فيtracالتجار. سمح ذلك أيضًا للمطلعين ببيع أقصى قدر من الرموز بسعر أعلى ، تاركًا مجتمعًا أوسع من أصحاب الأصل من خلال الأصول.
كانت تصرفات Gotbit وراء نجاح الموجة السابقة من الرموز المميزة ، مما عزز الميمات التي ادعت أن نجاحها كان بسبب المجتمع. حتى أن بعض التجار رفضوا تأثير Gotbit كواحد من السمات الطبيعية للتداول الرمزي. حاليًا ، لا يزال صانعي السوق مشاركين ، على الرغم من استراتيجيات أقل عدوانية. لا يزال Wintermute أحد صانعي السوق الرئيسيين ، مع عدم وجود مطالبات بالأنشطة غير المشروعة أو مضخات رمزية وهمية.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد