cryptopolitan.com
قال:
"أصبحت المخاطر في مجال العملات المشفرة واضحة بشكل متزايد. وغالبًا ما تُستخدم العملات المشفرة في الهجمات الإلكترونية أو كوسيلة للدفع مقابل التداول غير القانوني على شبكة الإنترنت المظلمة."
وأشارت الهيئة التنظيمية أيضًا إلى أن العملات المستقرة تُستخدم بشكل شائع للتهرب من العقوبات، مضيفة أن الوسطاء الماليين الذين يقدمون خدمات متعلقة بالعملات المشفرة هم الأكثر عرضة للخطر. ومن ثم، دعت هذه المؤسسات المالية إلى إدارة مخاطر غسيل الأموال بشكل مناسب، والتي يمكن أن تضر بسمعة البلاد.
تخضع الأصول المشفرة لتدقيق تنظيمي متزايد
في حين أن التقرير يركز على نطاق واسع على مخاطر غسيل الأموال المختلفة، فإن ذكر العملات المشفرة والعملات المستقرة ليس من قبيل dent . نشرت الهيئة التنظيمية مبادئ توجيهية جديدة بشأن مخاطر العملات المستقرة في وقت سابق من العام، مما يتطلب من المصدرين تأكيد dent حاملي الرمز المميز والمالكين المستفيدين.
إن التركيز على شركات العملات المشفرة ليس أمراً خاصاً بسويسرا. كما أشارت الهيئات التنظيمية في بلدان أخرى إلى أن العملات المشفرة والعملات المستقرة معرضة لغسل الأموال. وفي نيجيريا، زعمت السلطات أن بورصات العملات المشفرة، وخاصة Binance ، تمكن من غسل الأموال. dent هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أيضًا شركات الأصول الافتراضية على أنها معرضة لانتهاكات غسيل الأموال.
هناك أيضًا تقارير تفيد بأن مُصدر العملة المستقرة Tether يخضع لتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال من خلال عملات USDT المستقرة. ومع ذلك، نفت الشركة ذلك مع الرئيس التنفيذي باولو أردوينو، مشيرة إلى أنها متعاون نشط مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم وستكون على علم إذا كانت قيد التحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية.
حتى الآن، يبدو أن السلطات على مستوى العالم تبذل جهودًا متضافرة لتنظيم استخدام العملات المستقرة. في أوروبا، يوفر قانون سوق الأصول المشفرة (MiCA) لوائح محددة للعملات المستقرة، والتي تحاول العديد من البورصات الآن الالتزام بها حيث ستصبح القواعد سارية بحلول نهاية العام.
احصل على وظيفة Web3 عالية الأجر في 90 يومًا: خريطة الطريق النهائية