cryptopolitan.com
ويبدو أن المتلقين حاولوا غسل عائدات الرشوة من خلال تبادلات وعناوين مختلفة بين عامي 2021 و2023، لكن المحققين dent المعاملات المشبوهة. انتهى الأمر ببعض الأموال في حساب Binance وهي الآن أساسية في إجراءات المصادرة هذه.
الحساب، الذي ورد أنه تم إنشاؤه في نوفمبر 2023، يحتوي على العديد من العملات البديلة، بما في ذلك Solana SOL و Cardano ADA و Ripple XRP و Avalanche AVAX وInternet Computer Protocol (ICP)، حيث تمثل SOL معظم الأموال.
وتسعى السلطات الآن إلى مصادرة الأموال، مشيرة إلى أنها ممتلكات متورطة في عملية غسيل أموال أو محاولة غسيل أموال. وأشاروا كذلك إلى أن هيئة المحلفين الكبرى اتهمت SBF بالتآمر لانتهاك أحكام مكافحة الرشوة. ومن المثير للاهتمام، أنه أثناء توجيه الاتهام إليه، لم تتهمه وزارة العدل مطلقًا بهذه الادعاءات بعد فصلها عن المحاكمة الرئيسية.
بعد مرور عامين على انهيار FTX، لا تزال الدعاوى القضائية تتوالى
يعد إجراء وزارة العدل هو الأحدث في سلسلة الدعاوى القضائية المتعلقة بانهيار بورصة FTX خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبينما يقضي SBF حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا، وقد تمت إدانة معظم المديرين التنفيذيين السابقين والحكم عليهم، يواصل الدائنون انتظار أموالهم مع استمرار الجهود لاسترداد الأموال.
كان المديرون الجدد لبورصة FTX المفلسة مشغولين بشكل خاص بالإجراءات القانونية التي تهدف إلى استعادة الأموال التي يُزعم أنها مملوكة للدائنين والتي أساء المسؤولون التنفيذيون السابقون إدارتها. على مدار الأسبوعين الماضيين، رفعت شركة FTX أكثر من 30 دعوى قضائية تستهدف الأفراد والمنظمات غير الربحية والكيانات الأخرى التي تلقت تمويلًا، سواء كاستثمارات أو تبرعات، من SBF والمديرين التنفيذيين الآخرين لشركة FTX. وتشمل هذه العديد من لجان العمل السياسي (PACs) وبعض الشركات الناشئة.
في إحدى الدعاوى القضائية، رفعت FTX دعوى قضائية ضد مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي وصندوق التحوط الخاص به SkyBridge Capital مقابل 67 مليون دولار استثمرتها SBF في SkyBridge. أعلنت ذراع FTX Venture في سبتمبر 2022، قبل أقل من شهرين من انهيار البورصة، أنها ستستحوذ على حصة 30٪ في SkyBridge.
وفي الوقت نفسه، رفعت FTX أيضًا دعوى قضائية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao للحصول على 1.8 مليار دولار، والتي زعمت أنها أموال تم تحويلها إلى البورصة بواسطة SBF لإعادة شراء الأسهم الاحتيالية. يزعمون أن SBF أعادت شراء الأسهم عندما كانت Alameda وFTX معسرتين بالفعل، وقام Zhao بالنشر عمدًا بشكل ضار لإسقاط أحد المنافسين. كانت تغريدة Zhao حول بيع 529 مليون دولار من FTT بمثابة الحافز لعمليات السحب التي أدت إلى انهيار FTX.
بانكمان فرايد للحصول على فيلم
مع استمرار الإجراءات القانونية وانتظار الضحايا استرداد أموالهم، يقال إن استوديو A24 dent الشهير يعمل مع شركة Apple لإنتاج فيلم يعتمد على SBF. الفيلم مستوحى من كتاب مايكل لويس Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.
لويس، الذي قام أيضًا بتأليف The Big Short حول الانهيار المالي لعام 2008، كان يعمل على الكتاب قبل انهيار FTX. يعرض الكتاب تفاصيل كل صعود وهبوط SBF، بما في ذلك إدانته. ومع ذلك، لا توجد معلومات رسمية حتى الآن حول موعد بدء الإنتاج أو من سيلعب دور البطولة في الفيلم.