cryptopolitan.com
بالنسبة لجميع البلدان عالية المخاطر، تدعو مجموعة العمل المالي جميع الأعضاء وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق العناية الواجبة المعززة. وفي الحالات الأكثر خطورة، يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب المستمرة الصادرة عن الدولة ذات المخاطر العالية. وغالباً ما يُشار إلى هذه البلدان على أنها مدرجة في "القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي".
وفقًا للوثيقة، "يجب على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الربحية تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة على جميع العلاقات التجارية والمعاملات مع الولايات القضائية المدرجة في القائمة السوداء، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والكيانات الاعتبارية وأولئك الذين يتصرفون بناءً على مصالحهم". نيابةً عن."
فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على جميع السلطات الإشرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة تذكير جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بمتطلبات تنفيذ متطلبات العقوبات المالية المستهدفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرار مجلس الوزراء رقم. قانون رقم (74) لسنة 2020 بشأن حماية القطاعات المالية وغير المالية في الدولة من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة
وتنوه بأنه يتعين على جميع الجهات الرقابية في دولة الإمارات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك مديريها وإدارتها العليا، في حالة عدم تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
تعمل VARA على تشديد برنامج التنفيذ الخاص بها
في أكتوبر 2024، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، في إطار جهودها لتشديد الدعم والحفاظ على سلامة الجمهور، أنها ستصدر أوامر إيقاف وكف إلى جانب الغرامات المصاحبة لسبعة كيانات بسبب العمل بدون ترخيص و خرق لوائح التسويق.
أشار إشعار التنفيذ على موقع VARA الإلكتروني إلى أن VARA تطلب من الجمهور تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة. إن التفاعل مع مثل هذه الكيانات يعرض الأفراد والمؤسسات لمخاطر مالية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة.
في 10 يوليو 2024، بدأ المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) في دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ أكثر من 100 توصية من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة (NRA). جاء ذلك بعد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وبحسب الإعلان ، ستركز الجهود على تخفيف المخاطر في القطاعات عالية المخاطر، وتعزيز الشفافية في الكيانات القانونية، ودعم المبادرات في قطاع الأصول الافتراضية.