cryptopolitan.com
رفعت بورصة العملات المشفرة المنهارة، FTX، دعوى قضائية ضد Binance Holdings ومديرها التنفيذي السابق، Changpeng Zhao (CZ) في ملاحقة قانونية جديدة. وتسعى لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار تدعي أنه تم تحويلها عن طريق الاحتيال من قبل سام بانكمان فريد (SBF). وكانت الأموال جزءًا من صفقة إعادة شراء الأسهم لعام 2021.
وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد أن أطلقت FTX دعوى قضائية ضد أنتوني سكاراموتشي وصندوق التحوط الخاص به SkyBridge Capital. لقد كانت محاولة مماثلة لاسترداد الأموال للدائنين. التحدي القانوني هو واحد من 23 تحديًا تم رفعها أمام محكمة الإفلاس في ديلاوير.
تتهم FTX Binance بالاحتيال
وفقًا للتقارير ، أعاد SBF شراء أسهم وحدات FTX الدولية والأمريكية في صفقة عام 2021. تلقت Binance وCZ 1.76 مليار دولار من رموز FTX (FTT) و BNB وBUSD من Binance كجزء من بيع 20% من وحدة FTX الدولية و18.4% من الكيان الأمريكي.
تزعم FTX أن صفقة إعادة شراء الأسهم كانت احتيالية حيث كان كل من FTX و Alameda Research معسرين بحلول أوائل عام 2021. وتقول الشركة إن تصرفات Bankman-Fried كانت متهورة ومتلاعبة.
كما اتهمت تشيكوسلوفاكيا بنشر تغريدات ضارة قبل انهيار البورصة مباشرة. ذكرت تغريدة من نوفمبر 2022 حول بيع Binance لرموز FTT الخاصة بها، مما أدى إلى عمليات سحب ضخمة من FTX.
سجل رمز FTT ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا حيث قفز سعره بنسبة 29٪ في الأيام السبعة الماضية. يتم تداول FTT بمتوسط سعر 2.06 دولار أمريكي بحجم تداول يبلغ 120 مليون دولار أمريكي.
تؤثر أهداف FTX على الشراء
الدعوى هي واحدة من العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها FTX ضد المستثمرين السابقين والشركات التابعة لها. تتضمن القائمة أنتوني سكاراموتشي وCrypto.com كجزء من إجراءات الإفلاس المستمرة. لم ترد Binance بعد على الدعوى القضائية.
تدعي FTX أن Sam Bankman-Fried شارك في حملة "شراء النفوذ" خلال شتاء العملات المشفرة في عام 2022. ويُزعم أنه استخدم استثمارات سخية لتعزيز علاقاته في السياسة والقطاع المالي.
وتزعم أن SBF استثمرت 67 مليون دولار في SkyBridge في عام 2022 للحصول على دعم للصندوق المتعثر. كان ذلك هو الوقت الذي كان فيه صندوق التحوط يسعى للحصول على خطة إنقاذ بعد انخفاض أصوله المدارة من 9 مليارات دولار إلى 2.2 مليار دولار.
في وقت لاحق من سبتمبر 2022، استحوذ الذراع الاستثماري لشركة FTX على حصة 30٪ في SkyBridge. لم يتم الكشف عن الشروط المالية، لكن سكاراموتشي ذكر أنها تمثل حقبة جديدة للشركة. تزعم FTX الآن أن هذه الاستثمارات لم تقدم سوى فائدة قليلة وكانت مصممة لدعم الوضع السياسي والمالي لـ SBF.
والآن يستهدف الكيان المنهار هذه الاستثمارات "المبهرجة" من خلال الزعم بأنها لم تقدم أي فائدة حقيقية، ولم تخدم إلا في دعم مكانة بنك SBF.