هيئة الأوراق المالية والبورصة تصدر تحذيرًا عاجلاً للمستثمرين وسط تزايد عمليات الاحتيال الرومانسية

حذر المسؤولون الفيدراليون من أن المستثمرين يواجهون مخاطر عالية من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بعلاقات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومواقع الشبكات. ويشير جوربير س. جريوال، من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، إلى أن "عمليات الاحتيال في الاستثمار في العلاقات" هذه آخذة في الارتفاع ويمكن أن تكون كارثية بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

ينزلق المحتالون إلى الرسائل المباشرة، ويتظاهرون بأنهم اهتمامات رومانسية أو أصدقاء قدامى، ثم يجذبون المستخدمين إلى عالم استثمارات العملات المشفرة. في النهاية، يقومون باستثمار مزيف في العملات المشفرة مما قد يؤدي بالمستخدم إلى خسائر مالية كبيرة.

عمليات الاحتيال في مجال الحب المشفر آخذة في الارتفاع

وفقًا لبيان هيئة الأوراق المالية والبورصة ، تشجع اللجنة المستثمرين على اختيار المكان الذي يحصلون منه على المعلومات وتصحيح مصادرهم خلال أسبوع المستثمر العالمي (WIW) 2024. وتستمر المبادرة في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر. وينصح أنه حتى لو كان المستثمرون يبحثون عن متخصص في الاستثمار أو يقررون الاستثمارات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية، فإنه يصبح من الضروري الوصول إلى المعلومات من مصادر موثوقة.

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 70 ألف شكوى حول الاحتيال المالي الذي يشمل العملات المشفرة في عام 2023. وشكل الاحتيال الاستثماري 3.96 مليار دولار من خسائر المستثمرين. ينزلق المحتالون إلى الرسائل المباشرة على تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي، لبناء الثقة على مدار أسابيع أو حتى أشهر! إنها مثل مؤامرة روم كومية سيئة ولكن أموالك على المحك.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثامنة لـ WIW الذي يجمع المنظمين في القارات الست لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق بحماية المستثمرين. تتعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات مع لجنة تداول السلع الآجلة، وFINRA، والمزيد لإسقاط بعض مسارات المعرفة الجادة.

صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، غاري جينسلر، أن "حماية المستثمرين تقع في صميم مهمة هيئة الأوراق المالية والبورصة المكونة من ثلاثة أجزاء." وعلى مدار الأسبوع، سيستضيف موظفو الشركة السعودية للكهرباء فعاليات توعوية تركز على أساسيات الادخار والاستثمار.

تم الإبلاغ عن عملية احتيال متعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 5.6 مليار دولار في عام 2023

ذكرت لوري شوك، مديرة مكتب تعليم ودعم المستثمرين التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، الضجيج المحيط بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والمؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي والمسوقين الاستثماريين الجريئين. هذه العوامل يمكن أن تجعل من الصعب على المستثمر اختيار الدعم الصحيح.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ارتفع استخدام العملات الرقمية مثل Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) بين المجرمين. في عام 2023 فقط، خسر المستهلكون حوالي 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وكانت هذه قفزة مثيرة للقلق بنسبة 45٪ مقارنة بعام 2022. وشكلت عمليات الاحتيال الاستثمارية حوالي 71٪ من هذه الخسائر. ومع ذلك، ظهرت عمليات الاحتيال في العلاقات كأبرز أشكال الاحتيال في العام الماضي.

تفيد التقارير أن المجرمين يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد للاحتيال بسبب طبيعتها اللامركزية، والمعاملات السريعة التي لا رجعة فيها، وقدرات التحويل العالمية. من المرجح أن يؤدي تكامل الذكاء الاصطناعي إلى تعقيد اكتشاف عمليات الاحتيال الرومانسية المرتبطة بالعملات المشفرة.