cryptopolitan.com
وشددوا على عودتها السريعة إلى الولايات المتحدة في عام 2022 من المقر الرئيسي لشركة FTX في جزر البهاما وتعاونها الطوعي مع كل من مكتب المدعي العام الأمريكي والجهات التنظيمية المالية.
وقد ساعد هذا السلطات على فهم الخطأ الذي حدث في FTX وAlameda Research. لم تتراجع وعملت مع المحققين على الفور، على عكس الآخرين في كارثة FTX.
كانت شهادة كارولين مهمة
القاضي لويس كابلان، الذي تعامل مع قضية سام بانكمان فرايد، استشهد بالفعل بشهادة كارولين عند إصدار الحكم بالسجن لمدة 25 عامًا على مؤسس FTX.
كارولين، على عكس سام، لم تذهب للمحاكمة. لقد أبرمت صفقة إقرار بالذنب في ديسمبر 2022، بعد شهر واحد فقط من انهيار FTX. وفي هذه الصفقة، اعترفت بالذنب في تهم التآمر والاحتيال المالي.
لم تكن في المعركة القانونية الطويلة مثل صديقها السابق، الذي أدين بجميع تهم الاحتيال الجنائي السبعة.
ويقول محامو كارولين إن إدارة المراقبة بالمحكمة تدعم أيضًا هذه التوصية بعدم السجن. واقترحت الإدارة الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
لماذا؟ وقد نسبوا لها الفضل في "تعاونها الاستثنائي" مع الحكومة وأشاروا إلى "سجلها الذي لا تشوبه شائبة".
كما ذكرت الإدارة أن كارولين لا ينبغي أن تواجه أي غرامات، مضيفة أن العديد من مراجع الشخصيات أشادت بأخلاقها ونزاهتها.
وقال محاموها: "لا تشكل كارولين خطر العودة إلى الإجرام ولا تشكل أي تهديد للسلامة العامة".
الرئيس التنفيذي لشركة FTX يشيد بكارولين
أعطى جون راي، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX والذي يدير عملية إفلاس الشركة، الفضل لكارولين للمساعدة في توفير أصول بمئات الملايين من الدولارات.
لقد شرح بالتفصيل كيف قدمت معلومات حيوية، بما في ذلك المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفرة، ومواقع DeFi ، ومعلومات حساب FTX الداخلية.
وبحسب ما ورد شاركت كارولين أيضًا رؤى حول استخدام الشركة لبورصات الطرف الثالث للتداول قبل الإفلاس وممارسات التدقيق السابقة لشركة FTX.
وشدد جون على أن تعاونها كان ذا قيمة في حماية الأصول التي كان من الممكن أن تختفي في الهواء أثناء إجراءات الإفلاس والحفاظ عليها.
كما قدم ملف المحكمة تفاصيل رحلتها من بوسطن إلى هونج كونج ثم إلى جزر البهاما، على غرار سام. أصبحت العلاقة بين الاثنين نقطة محورية.
وادعى فريقها القانوني أن سام عزلها وحرف بوصلتها الأخلاقية، مما أجبرها على الدخول في وضع سام حيث ساعدت في "سرقة المليارات" بينما تعيش في خوف من الانهيار الحتمي.
كما وصف محامو كارولين كيف عاشت في حالة من القلق المستمر، مع العلم أن الشركة كانت على وشك الانهيار، لكنها كانت خائفة جدًا من الانسحاب، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمور.
زعموا أن سام أقنعها بأنها ضرورية لبقاء FTX وتلاعب بها بوعود الحب والأهمية.
وفي الوقت نفسه، أبعدها عن الأحداث البارزة، مما يعني أنه لم يعتقد حتى أنها جيدة بما يكفي لرؤيتها معه علنًا.
التعافي العاطفي
وتطرق الملف أيضًا إلى حياة كارولين الشخصية، وكشفت أنها وجدت العزاء في علاقة جديدة.
في حين أن الوثيقة لم تذكر اسم شريكها الجديد، إلا أنها قالت إن أصدقائها يرون أن هذا الشخص له تأثير إيجابي، مما يساعدها على العثور على الاستقرار في أعقاب كارثة FTX.
هناك أيضًا إشارة إلى رواية كتبتها كارولين، والتي لا علاقة لها على وجه الخصوص بأحداث قضية FTX. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 24 سبتمبر.
سيحدث هذا في نفس المحكمة التي أدلت فيها بشهادتها لعدة أيام أثناء محاكمة سام. إنها ليست المديرة التنفيذية السابقة الوحيدة في FTX التي تنتظر الحكم.
سيتم الحكم على نيشاد سينغ وغاري وانغ، وكلاهما زميلان سابقان في السكن لكارولين ومديران تنفيذيان في FTX، في أكتوبر ونوفمبر على التوالي.
ومثل كارولين، تعاونوا أيضًا مع السلطات، لكن مصيرهم في المحكمة غير مؤكد.
وفي الوقت نفسه، سام موجود حاليًا خلف القضبان في السجن الفيدرالي بعد الحكم عليه في مارس. وانتهت محاكمته أواخر عام 2023.
وقال الادعاء إنه شارك في مخططات احتيال متعددة، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية.
وقد اتُهم بإساءة استخدام ودائع العملاء لتغطية الخسائر المالية لشركته التجارية Alameda Research وتمويل أسلوب حياته الفاخر. وشمل ذلك عقارات باهظة الثمن وتبرعات سياسية ضخمة.
وفي الوقت الحالي، يستأنف سام بنشاط إدانته. ويدعي فريقه القانوني أن المحاكمة لم تكن عادلة بسبب التغطية الإعلامية المتحيزة وسوء التعامل مع الأدلة من قبل الادعاء.
ومن المتوقع أن تستمر عملية الاستئناف لعدة أشهر، أو حتى سنوات، ولكن في هذه الأثناء، سيظل محتجزًا.