cryptopolitan.com
والجدير بالذكر أن متوسط مبلغ الغرامة ارتفع من 3.39 مليون دولار في عام 2018 إلى 426 مليون دولار في عام 2024. وتم فرض أول غرامة على العملات المشفرة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2013، والتي بلغت 40.7 مليون دولار.
تشير البيانات إلى أنه كان هناك إجمالي 30 إجراء إنفاذًا في عام 2023. ومع ذلك، في عام 2024، لم يكن هناك سوى 11 إجراء إنفاذًا حتى الآن. لكن الإجراءات فرضت غرامات إجمالية بقيمة 4.68 مليار دولار.
واجهت Terraform Labs وDo Kwon أكبر عقوبة
dent الدراسة العديد من الحالات البارزة التي خضعت لتدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات. أكبر شركة في القائمة هي Terraform Labs وDo Kwon في عام 2024 بمبلغ 4.68 مليار دولار. وتأتي Telegram Group وTON Issuer Inc. في عام 2019 في المرتبة الثانية بمبلغ 1.24 مليار دولار.
وتأتي بعد ذلك مجموعة GTV Media Group في عام 2021 بمبلغ 539.43 مليون دولار، و Ripple Labs في عام 2021 بمبلغ 125 مليون دولار. وصلت غرامة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إلى أرقام مكونة من ثلاثة أرقام في عام 2021. وكان ذلك عندما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد Ripple وصنفت XRP على أنها ورقة مالية غير مسجلة.
وارتفع متوسط الغرامة من 5 ملايين دولار في عام 2023 إلى أكثر من 426 مليون دولار في عام 2024 . ترون جي>2019 إلى 2024 وقالت الدراسة إن إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات تظهر اتجاها واضحا لارتفاع متوسط الغرامات، مما يعكس التركيز المتزايد على القضايا البارزة والعقوبات الأكبر.
وذكرت الدراسة أن هناك زيادة مطردة في التدقيق التنظيمي والعقوبات من عام 2013 إلى عام 2024. كما تسلط الضوء على أنه كان هناك تركيز أساسي على الشركات الكبيرة والانتهاكات الكبرى.