نكسة قضائية لبورصة بينانس والمحكمة تؤيد الاتهامات

واجهت بينانس ورئيسها التنفيذي السابق انتكاسة جزئية في المحكمة. حيث تم رفض بعض التهم الموجهة إليهما، بينما تم الإبقاء على غالبية الاتهامات. بالتالي، لا تزال بينانس ومؤسسها يواجهان تهمًا جنائية خطيرة.

محكمة أمريكية تؤيد الاتهامات ضد بينانس و CZ

في يونيو 2023، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بقيادة غاري جينسلر، دعوى قضائية ضد شركة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبنغ تشاو بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والسماح لبعض العملاء الأمريكيين باستخدام بينانس العالمية بدلاً من Binance.US.

تشمل الشكوى العديد من العملات الرقمية مثل عملة بينانس (BNB) و BUSD وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA). وتتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بينانس بالفشل في التسجيل بشكل صحيح كوسيط وبورصة وغرفة مقاصة. وتعريض أصول المستثمرين للخطر مع إثراء نفسها.

بعد ذلك، في سبتمبر 2023، طلبت بينانس ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبنغ تشاو، من المحكمة رفض دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، قائلين إن الوكالة قد تجاوزت سلطتها. كما تحركت Binance.US أيضًا لإسقاط التهم.

في قرار قضائي حديث، حافظت المحكمة الأمريكية على غالبية التهم الموجهة إلى شركة بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو (CZ). بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية وجرائم العملات الرقمية. على الرغم من رفض بعض التهم الجزئية، إلا أن هذا القرار يمثل انتكاسة كبيرة لبينانس وتشاو. حيث سيواجهان محاكمة بتهم جنائية خطيرة.

وقد صدر قرار المحكمة الأمريكية في أواخر الأسبوع الماضي. وبعد مراجعة التهم، تم أخيرًا إسقاط التهمة المتعلقة بعملة BUSD، وهي العملة المستقرة السابقة للمنصة، بعد مراجعة التهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض بعض التهم المتعلقة ببيع عملة BNB الرمزية وبرنامج "Simple Earn".

من بين التهم الـ 13، ستستمر 10 تهم في مجملها، و 2 فقط جزئيًا. بينما تم رفض تهمة واحدة (1) فقط.

👈 اقرأ المزيد: وحده "DYOR" يمكن أن يكون مساعدك المالي في عالم العملات المشفرة..كيف؟

السلطات الأمريكية أكثر صرامة من أي وقت مضى

على مدار عدة سنوات، كان موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من الأصول الرقمية غير واضح. ولا يبدو أنها مستعدة بعد لتقديم إطار تنظيمي واضح.

قال رئيس اللجنة غاري جينسلر إن "معظم الرموز الرقمية هي أوراق مالية غير مسجلة ويجب أن تخضع لإشراف الهيئة التي يديرها". ومع ذلك، فإنه لم يؤهل بعد بشكل واضح ETH، وهو الرمز المميز لسلسلة بلوكتشين إيثريوم، والذي كان سبب جدلٍ واسع بسبب خطابات داخلية في الهيئة.

في نوفمبر 2023، تمت مقاضاة بورصة من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وفرضت عليها غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار بعد تسوية مع المنظمين الأمريكيين لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال.

بعد التسوية، استقال تشانغبنغ تشاو من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بينانس وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر. ثم خلفه في رئاسة بينانس "ريتشارد تنغ"، المدير صاحب الخبرة التي تجاوزت 30 سنة في الأسواق المالية الكبرى.

👈 اقرأ المزيد: مركزية أو لا مركزية | كيف تختار منصة العملات الرقمية المناسبة؟

في الأسبوع الماضي، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى من 60 صفحة تتهم شركة ميتاماسك بالعمل كوسيط-تاجر غير مسجل. تشمل الشكوى أيضًا خدمات الرهان مثل Lido و RocketPool، التي تعتبر توكناتها أوراقًا مالية غير مسجلة.

تُتهم Consensys بتوليد 250 مليون دولار من الإيرادات دون حماية المستثمرين. ورداً على ذلك، تدعي الشركة التي تقف وراء محفظة ميتاماسك الشهيرة، أن تنظيم واجهات البرمجيات ليس من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وتستنكر سياسة الهيئة المناهِضة للعملات الرقمية.