كوستاريكا تعتقل عصابة لغسل الأموال عبر Bitcoin

tron g>ألقى عملاء إنفاذ القانون في كوستاريكا القبض على ما لا يقل عن 36 شخصًا مرتبطين بعصابة إجرامية متورطة في غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة. تم القبض على المنظمة الإجرامية التي تضم مسؤولين حكوميين يوم الثلاثاء بعد تحقيق بدأ قبل عامين ونصف. ترون جي> اقرأ أيضًا: رفض غامباريان من Binance الكفالة في محاكمة غسيل الأموال في نيجيريا كما ذكرت AM كوستاريكا ، نفذت الشرطة عملية قضائية أطلق عليها اسم "الوطن الأم" للقبض على المجرمين المتورطين في الاحتيال على خطوط الحافلات، وعمليات الاحتيال على الممتلكات، وأنشطة غسيل الأموال، والتي كسبت ملايين الدولارات. وقد شارك وكلاء إنفاذ القانون في التنظيم الإجرامي وأبرزت هيئة التحقيق القضائي في تقرير لها أن العصابة ضمت محامين وقضاة وضباط شرطة مرور ومسؤولين في وزارة النقل العام. وكان مسؤولون في الوزارة العامة أيضًا جزءًا من العصابة، إلى جانب اثنين من زعماء العصابة الإسبان يدعى ليون وجوميز، ويبلغ عمرهما 41 و42 عامًا على التوالي. ووصف مدير مكتب التحقيقات الجنائية راندال زونييغا العصابة بأنها "منظمة إجرامية موحدة إلى حد ما" يُزعم أنها "مخصصة لسرقة الممتلكات من الناس في البلاد ومن ثم إضفاء الشرعية عليها لأطراف ثالثة". وفقًا لصحيفة تيكو تايمز ، كشف التحقيق أن العصابة الإجرامية قامت بغسل الأموال من الممتلكات المسروقة عن طريق شراء العملات المشفرة. "في معاملة واحدة في يوم معين، قاموا بنقل 13 مليون دولار من Bitcoin ." زونيغا. كان لدى العصابة أيضًا بعض خبراء العملات المشفرة الذين يقدمون خدمات استشارية. كما قامت العصابة بإدارة خط للحافلات واستخدمت ضباط المرور لإخراج المنافسين من خلال إصدار غرامات وهمية لهم. في عام 2021، بدأ التحقيق بعد أن فرض خمسة من ضباط المرور المتورطين في المنظمة الإجرامية غرامات وهمية على سائقي الحافلات وشركاتهم في سان خوسيه. كما أصدروا "تذاكرًا زائفة للحافلات وشركات النقل العام على طريق شاطئ كالديرا في مقاطعة بونتاريناس". كوستاريكا لتنفيذ المزيد من الغارات ومع استمرار التحقيقات، نفذت العملية التي ضمت حوالي 500 عنصر من عناصر مكتب التحقيقات القضائية، حوالي 47 مداهمة في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع حدوث المزيد من الاعتقالات قريبا مع قيام السلطات بمزيد من المداهمات. ووفقًا لمكتب التحقيقات القضائية، فإن نفس العصابة تخضع للتحقيق بتهمة "الاحتيال المحتمل على الممتلكات". وقامت العصابة بتقييم قطع كبيرة من الأراضي المملوكة لأشخاص مقيمين في دول أجنبية، وإصدار وثائق نقل مزورة لتلك الأراضي. اقرأ أيضًا:الكشف عن مخطط غسيل أموال مشفر بمليارات الدولارات ثم يقومون بعد ذلك ببيع تلك الأراضي لتمكين المالكين الجدد من إضفاء الشرعية على الاستثمار. ويظهر تقرير التحقيق أن ما لا يقل عن 300 عقار كبير قد سُرقت بهذه الطريقة. كما قامت العصابة بغسل الأموال عن طريق شراء السيارات الفاخرة والمجوهرات من بين أصول أخرى. وتمت مصادرة ما لا يقل عن 38 مركبة و13 حافلة وسلاح من طراز AR-15 خلال المداهمات. تقارير التشفير بواسطة Enacy Mapakame