ضبطت الصين شبكة لغسل الأموال بالعملات المشفرة تقدر قيمتها بالمليارات

أعلنت السلطات الصينية يوم الثلاثاء عن ضبط عملية مصرفية غير قانونية كبرى عالجت معاملات بقيمة 1.9 مليار دولار على الأقل باستخدام العملة المشفرة Tether (USDT).

وأفاد مسؤولون من سيتشوان وتشونغتشينغ عن اعتقال 193 شخصًا في 26 إقليمًا مرتبطين بالشبكة.

صلب التي استخدمتها هذه المنظمة الإجرامية USDTللتحايل على لوائح العملة الصارمة في الصين، وتسهيل التحويل الدولي للأموال غير المشروعة. وقد وصل إجمالي حجم المعاملات المعنية إلى 13.8 مليار يوان (1.9 مليار دولار أمريكي).

وخلال الحملة، داهمت وكالات إنفاذ القانون مركزين رئيسيين للعمليات يقعان في فوجيان وهونان في عام 2023، وصادرت أصولًا بقيمة 149 مليون يوان (20.6 مليون دولار).

وتم توجيه تهم ضد الشبكة، بما في ذلك الاحتيال المالي وجرائم العمل وأنشطة التهريب المختلفة. وعلى وجه الخصوص، تشارك المجموعة في عمليات تهريب الذهب في نيبال.

تسلط هذه الحالة الضوء على الصعوبات المستمرة التي تواجهها الصين في تطبيق تدابير مراقبة رأس المال، مع تحول بعض الأفراد إلى العملات المشفرة مثل USDT لتجنب هذه القيود. بدأ المشتبه بهم الرئيسيون، المعروفون فقط بألقابهم لين وونغ وتشين، عمليات صرف العملات غير القانونية في يناير 2021.