تختار وزارة العدل FRA لمراقبة امتثال Binance لمدة 3 سنوات

قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتعيين Forensic Risk Alliance (FRA) لتولي مراقبة عمليات الامتثال لبورصة العملات المشفرة Binance نيابةً عنها في السنوات الثلاث المقبلة. هذه الخطوة، التي تم اتخاذها في أعقاب اعتراف Binance بالذنب في جرائم غسيل الأموال والجرائم الفيدرالية الأخرى، والتي تضمنت غرامة كبيرة، هي الأحدث في سلسلة التطورات المماثلة. ستشرف FRA باستمرار على ما إذا كانت Binance تلتزم بالقوانين المعمول بها. وفيما يتعلق بالتطور في القضية التنظيمية الجارية ضد العملات المشفرة وقطاعها، فهذه خطوة طال انتظارها. لماذا اختارت وزارة العدل FRA لمراقبة Binance ؟ كجزء من جهودها لتقويض العمليات الخارجية لـ Binance ، تنازلت وزارة العدل الأمريكية عن دورها في مراقبة الشركة إلى FRA، وهي وكالة استشارية دولية مشهورة مقرها في هولندا. تعتمد التسوية على صفقة DOP مع Binance ، وذلك حتى يتم تعيين المراقب بواسطة هذا المراقب dent في منصبه لمدة 3 سنوات. وسيشمل دور FRA مراقبة شاملة لأنشطة نظام تبادل Binance ، مثل وصول الموظفين إلى السجلات الداخلية والمباني وما إلى ذلك، لتزويد وزارة العدل بأحدث المعلومات حول الوضع. اختارت وزارة العدل (FRA)، وهي شركة ذات سمعة طيبة في وول ستريت، على شركة Sullivan & Cromwell (SC) وهي شركة محاماة بارزة في وول ستريت، بعد قدر كبير من التحقيق. للوهلة الأولى، بدا أن سوليفان وكرومويل كانا الخيار الأفضل للمناقشة. لقد طلبنا من TheJusticeDept والقاضي كابلان محاسبة المتآمرين المشاركين في حكم SBF كان سوليفان وكرومويل هما الرائدان في مراقبة Binance اختارت وزارة العدل الآن Forensic Risk Alliance لمراقبة Binance أحسنت لكل عميل FTX لجميع تأثير الضحية ... pic.twitter.com/DuDjaAr8F3 – سونيل (بطل FTX Creditor) (sunil_trades) 10 مايو 2024 أهمية تعيين FRA ساعدت شركة Sullivan & Cromwell في السابق بورصة العملات المشفرة المنافسة FTX التي أفلست قبل أيام قليلة فقط. وقد شكك هذا في ضرورة مشاركة وكالات إنفاذ القانون وأدى إلى قرار وزارة العدل بدعم هيئة الرقابة المالية من أجل القضاء على تحيز الوكالات وتضارب المصالح المحتمل. عندما وافقت Binance على الخضوع للتدقيق، أظهرت ارتفاعًا بدلاً من التدقيق المتصاعد الذي تشهده صناعة العملات المشفرة. في الوقت الحاضر، تتوخى البورصات مثل Binance الحذر الشديد مع الوكالات الحكومية، وتعد الشفافية أو الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وKYC أمرًا إلزاميًا. ويشير تعيين هيئة الرقابة المالية إلى دعم وزارة العدل من خلال دورها في الدفاع عن القطاع المالي من الأنشطة السرية مثل تمويل الإرهاب والقضاء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.