هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي شركة تعدين Bitcoin Geosyn بتهمة احتيال بقيمة ٥,٦ مليون دولار

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءات قانونية ضد شركة Geosyn Mining، LLC ومؤسسيها، كاليب جوزيف وارد وجيريمي جورج ماكنوت، بدعوى أنهم احتالوا على المستثمرين بمبلغ 5.6 مليون دولار. هيئة الأوراق المالية والبورصة تقاضي شركة Geosyn للتعدين وفقًا لإيداع بتاريخ 24 أبريل، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Geosyn في محكمة فيدرالية في تكساس لجمعها حوالي 5.6 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرًا في الفترة من نوفمبر 2021 إلى ديسمبر 2022. وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن الشركة قدمت عرضًا خاطئًا للمستثمرين بشأن صفقة شراء، صيانة وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة ومشاركة الأرباح من العملات المشفرة المستخرجة مثل Bitcoin مقابل رسوم. تنص الشكوى أيضًا على أن Geosyn قدمت بيانات كاذبة بشأن trac مع موردي الطاقة، ولم تكشف عن أنها لم تحصل على العديد من آلات التعدين، ولم تقدم الخدمات التي وعدت بها. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن trac التي دعمت الوعود بشراء وتشغيل معدات تعدين العملات المشفرة للعملاء مقابل رسوم كانت خادعة. يُزعم أن Geosyn أبرمت trac مع شركات الطاقة للحصول على كهرباء رخيصة. لكن التكاليف الحقيقية وصلت إلى 40-50% أكثر من تلك التي تم التعهد بها للعملاء. Geosyn التعدين المكاسب غير المشروعة ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة قامت بدفع مدفوعات Bitcoin لمستثمريها، مما أعطاهم الانطباع بأن معدات التعدين الخاصة بهم كانت جاهزة للعمل وتحقق أرباحًا، بينما في الواقع لم تكن كذلك. كما قدمت الشركة وثائق مزورة تظهر إنتاجية وأرباح التعدين الملفقة. تم فرض رسوم على تنظيم الشركة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لكسب 320,000 دولار أمريكي من أنشطة تعدين Bitcoin ثم دفع ما يقرب من 354,500 دولار أمريكي لمستثمريها. وأرسل McNutt رصيد النقص إلى Ward الذي قام بتحويله إلى المستثمرين، وفقًا لبيان الهيئة التنظيمية. علاوة على ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أن وارد وماكنوت اختلسوا ما يقرب من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لتغطية نفقاتهم الشخصية مثل الطعام والحياة الليلية والإجازات والأسلحة النارية والساعات والرسوم القانونية. يغطي هذا حالة معينة حيث ورد أن McNutt استخدم بطاقة الشركة لتمويل حفل زفاف بقيمة 20000 دولار في ملهى ليلي في لاس فيغاس لـ Ward وإجازة عائلية بقيمة 49000 دولار في عالم ديزني. وتسعى اللجنة إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، وإعادة المكاسب غير المشروعة مع الفوائد قبل الحكم، وعقوبات مالية ضد كل من وارد وماكنوت.