يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المستمر لـ Tornado Cash في الجرائم المالية

يبدو أن Tornado Cash هو خيار عملية غسيل الأموال لأولئك الذين يستخدمون العملات المشفرة. على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لأحدث تقرير من CertiK Alert. في الربع الأول من عام 2024، كما هو موضح في تحليل Tornado Cash ، من بين 224 dent مسجلة، تم استخدام التطبيق في 60 حادثة تؤكد استخدامه على نطاق واسع في مجال الجرائم المالية القائمة على blockchain. الأداة المفضلة لاحتيال العملات المشفرة هي Tornado Cash Tornado Cash هو الاسم الذي اختاره المطورون لجهاز Ethereum Virtual Machine (EVM) الذي يطبق خلاط العملات المشفرة اللامركزي. تعمل هذه الميزة على إخفاء هوية أصول أي معاملة تتعلق بأموال العملة المشفرة بغض النظر عن طريقة تحديد dent ، وبالتالي تكون بمثابة غطاء لأولئك الذين يتطلعون إلى إخفاء trac التي تؤدي إلى المورد. تعد الأساليب التي تتجاوز الأنظمة المصرفية غير المتصلة بالإنترنت أمرًا بالغ الأهمية، وبالتالي، يجب أن تكون مدعومة بتقنيات مكافحة غسل الأموال للقضاء على الأصول التي trac الأفراد للهروب من العقوبات التي يفرضها المجتمع. على الرغم من أن تورنادو Cash كان مصدرًا لمثل هذه الأحداث، إلا أن تدفق الأموال مباشرة إلى البورصة استحوذ على الجزء الأكبر من المبلغ المعني. ومع إشارة CertiK Alert إلى أن هذه المعاملات ساهمت بما يقرب من 220 مليون دولار في صندوق الأموال السرية، توصلت السلطات إلى خطة لتجميد بعض المبلغ. #CertiKInsight 🚨 من بين 224 dent سجلناها في الربع الأول من عام 2024، قمنا بفحص الطرق الأكثر شيوعًا لغسل الأموال المسروقة. على الرغم من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لا يزال @TornadoCash يستخدم من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة في غالبية dent pic.twitter.com/KL58xcseeQ – تنبيه CertiK (CertiKAlert) 18 أبريل 2024 على العكس من ذلك، تم بالفعل غسل حصة الأسد (69 مليون دولار) من خلال تورنادو Cash . من الواضح أنه اتضح أن نطاق Tornado Cash أكبر ولكن متوسط ​​حجم المعاملة الفردية أصغر مقارنةً بالتحويل المباشر. تنظيم صناعة الطيران وعواقبه إن استمرار تشغيل المجرمين لـ Torndao Cash على الرغم من العقوبات التي فرضتها السلطات الأمريكية لا علاقة له بالضعف الذي يواجه المنظمين ووكالات التنفيذ في العصر الرقمي الذي يهدف إلى الحد من المعاملات المالية غير القانونية. وبسبب العقوبات، وصل حظرها على منصات التمويل اللامركزي الشهيرة ( DeFi ) إلى نفس المنصات المؤثرة مثل AAVE و Uniswap و dYdX و Balancer. يعد تطوير التنبيهات في الوقت الفعلي كوسيلة رئيسية dent المعاملات المشبوهة للأفراد والتعامل معها على الفور هو الاهتمام الرئيسي لـ CertiK Alert في الوقت الحاضر. لمكافحة المشكلة المتزايدة باستمرار المتمثلة في استخدام المحافظ المتقدمة مثل Tornado Cash ، فإنهم يوصون بقواعد مراقبة وامتثال جديدة وصارمة. يجب أن تضع صناعة العملات المشفرة في الاعتبار أنها ملزمة بتطبيق التقدم التكنولوجي بالإضافة إلى معايير مراقبة صارمة من أجل منع إساءة استخدام منصاتها خاصة لأغراض غسيل الأموال والأنشطة الاحتيالية الأخرى. وذلك لأن التطوير والأساليب التي يستخدمها المجرمون في القطاع تستمر في التغير مع استمرار تطور مساحة التمويل الافتراضي، وبالتالي يجب على الصناعة والمنظمين البقاء في حالة تأهب من خلال وجودهم أمامهم. وتتمثل المهمة الدائمة في الحفاظ على إيجاد نقطة التوازن بين الحاجة الملحة للسلامة وتحقيق متطلبات المصلحة العامة في بيئة المعاملات المالية التي تتسم بزيادة الابتكار وتطوير التكنولوجيا.