cryptopolitan.com
تستعد امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا لخوض معركة في قاعة المحكمة وسط اتهامات بسوء التعامل مع 4.2 مليون دولار من العملات المشفرة . وكشفت سلطات إنفاذ القانون عن نية اتهامها بالاحتيال والتورط المشتبه به في أنشطة غسيل الأموال.
نشأ التحقيق عن شكوى قدمتها إحدى الشركات، تزعم أن أحد الموظفين قام بتحويل ما قيمته 4.2 مليون دولار من عملة تيثر المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي (USDT) إلى حسابات عملة مشفرة مرتبطة بالفرد المتهم.
الاختلاس المزعوم والمعاملات
وكشف التحقيق عن أنه تم اختلاس الأموال في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2022. وخلال هذه الفترة، ورد أن المتهمة حولت الأموال إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة بها واستخدمتها في معاملات مختلفة. وصادرت السلطات العناصر التي يُزعم أنها تم شراؤها بالأموال المحولة، بما في ذلك النعال البيضاء والإكسسوارات مثل الحقيبة والنظارات الشمسية، وسيارة سوداء يشتبه في أنها مرسيدس، واعترفت بأنها عائدات نشاط إجرامي.
التداعيات القانونية المحتملة
ومن المتوقع أن تواجه المرأة اتهامات بموجب قانون الفساد وتجارة المخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى (CDSA). وفي حالة إدانتها، فإنها قد تواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع غرامات باهظة، على النحو المنصوص عليه في القانون.
تنبيه المستهلك بشأن عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
وفي تطور منفصل، أصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تنبيهًا للمستهلك يحذر من زيادة عمليات الاحتيال التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) لخداع الأفراد في مخططات استثمار احتيالية في العملات الرقمية. يسلط التحذير الضوء على انتشار المخططات التي تستفيد من العملات المشفرة ، حيث يعد المحتالون بأرباح عالية بشكل استثنائي من خلال خوارزميات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وشددت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الادعاءات المضللة التي يقدمها المحتالون، الذين غالبًا ما يتعهدون بعوائد كبيرة يتم تسهيلها بواسطة الخوارزميات التي يولدها الذكاء الاصطناعي. وتستغل هذه المخططات، التي تحقق عوائد تتراوح بين عشرات الآلاف في المائة إلى نسبة نجاح مثالية مزعومة تبلغ 100 في المائة، الاهتمام العام بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
التقرير السنوي عن عمليات احتيال العملات الرقمية
يؤكد تقرير سنوي حديث صادر عن شركة أمن الويب Scam Sniffer على التهديد المتصاعد لعمليات التصيد الاحتيالي في صناعة العملات المشفرة. ووفقًا للتقرير، أدت عمليات التصيد الاحتيالي إلى سرقة ما يقرب من 300 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2023 وحده.
علاوة على ذلك، كشفت الخدمة السرية الأمريكية عن مصادرة ما يقرب من 500 ألف دولار من العملات الرقمية المتعلقة بعملية احتيال استثمارية في جنوب شرق آسيا.