غسل الأموال مرتبط بانحراف الأسعار في العملات المستقرة - تقرير

كشف الفحص الأخير للمعاملات التي تتضمن Tether (USDT) بواسطة blockchain Bi trac Bi trac e الضوء على سيناريوهين يتم فيهما استخدام العملات المستقرة لغسل الأموال، مما يؤثر على أسعارها في السوق.

غسيل الأموال والعملات المستقرة: الكشف عن السيناريوهين

يسلط تقرير Bi trac e الضوء على سيناريوهين متميزين لغسل الأموال الذي يتضمن العملات المستقرة: الحالتان "الصاعدة" و"الهابطة".

في الحالة "الصاعدة"، تقوم الجهات الفاعلة السيئة في البداية ببيع عملة مستقرة، مثل USDT، إلى غاسلي الأموال بسعر السوق. وبعد ذلك، يقوم نفس هؤلاء الممثلين السيئين بإعادة شراء العملة المستقرة بسعر مبالغ فيه، وذلك باستخدام فرق السعر بشكل فعال كدفعة مقابل خدمات غسيل الأموال المقدمة.

وفقًا لـ Bi trac e، قد تؤدي معاملات USDT غير القانونية ضمن هذا السيناريو إلى تسعير العملة المستقرة بسعر يتراوح بين 8 و10 يوانات صينية (RMB).

في المقابل، يتضمن السيناريو "النزولي" استخدام العملات المستقرة لأغراض مشروعة على منصات تفتقر إلى تدابير شاملة لمكافحة غسيل الأموال/اعرف عميلك (AML/KYC).