عام العملات المشفرة في المحكمة: أهم المواجهات القانونية لعام 2023

كان عالم العملات المشفرة في حالة تقلب قانوني طوال عام 2023، بعد matic لـ FTX في أواخر عام 2022 وحالات الإفلاس المتتالية الناجمة عن إلغاء ربط UST.

هذا العام، أصبح مجال العملات المشفرة مرتعًا للمواجهات القانونية، بدءًا من المعارك التنظيمية إلى الدعاوى القضائية الجماعية، مما أثار اضطرابات كبيرة في الصناعة.

معارك رفيعة المستوى: SEC ضد Binance وCoinbase

اهتزت صناعة العملات المشفرة هذا الصيف بسبب الدعاوى القضائية المتتالية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد عملاقين: Binance و Coinbase . ورغم أن هذه الدعاوى تشترك في بعض الاتهامات، إلا أنها تختلف جوهريًا في طبيعتها.

في القضية المرفوعة ضد Binance ، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة عرضت أوراقًا مالية غير مسجلة وأساءت التعامل مع أموال العملاء.

تم رفع الدعوى في يونيو، وتسمي الدعوى أيضًا الرئيس التنفيذي Binance Changpeng Zhao والكيانات المرتبطة بها مثل BAM Trading وBAM Management، المسؤولة عن تشغيل Binance في الولايات المتحدة.

يدور الخلاف الرئيسي لهيئة الأوراق المالية والبورصة حول BNB ، والرمز الأصلي لـ Binance ، وبرنامج الستاكينغ الخاص بـ BAM Trading. واجهت Binance الدعوى القضائية بطلب الرفض، بحجة تجاوز هيئة الأوراق المالية والبورصة وعدم وجود أدلة واضحة على انتهاكات الأوراق المالية.

وتستمر المعركة القانونية حيث تدحض هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه الادعاءات، متذرعة بمبدأ الأسئلة الرئيسية الذي يتطلب الحصول على تصريح واضح من الكونجرس لاتخاذ الإجراءات التنظيمية.

واجهت Coinbase هيئة الأوراق المالية والبورصات في اليوم التالي لـ Binance ، تحت اتهامات بالعمل كبورصة غير مسجلة وتقديم الأوراق المالية. لم تكن خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات بمثابة صدمة، نظرًا لأن Coinbase قد تلقت سابقًا إشعارًا من Wells.

قبل إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات، رفعت Coinbase دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصة، مما جعل هذا الأمر بمثابة تشابك قانوني متبادل.

تعكس حجة البورصة حجة Binance ، حيث تستشهد بمبدأ الأسئلة الرئيسية وتتعارض مع سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات في تنظيم العملات المشفرة. لا تزال كل من Coinbase وهيئة الأوراق المالية والبورصات راسخة في مواقفهما، ولا تزال القضية دون حل.

ملحمة مئوية وأكثر

تقف المشاكل القانونية التي تواجهها شبكة سيلسيوس، حيث قامت وكالات متعددة بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC)، ووزارة العدل (DOJ) برفع دعاوى قضائية.

تتراوح الرسوم من مبيعات الأصول المشفرة غير المسجلة والاحتيالية إلى خداع العملاء بشأن سلامة ودائعهم. تم الإعلان عن تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار مع شركة سيليسيوس، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي لا يزال شخصية محورية في التحديات القانونية المستمرة.

ويؤكد اقتراح ماشينسكي برفض الدعوى المرفوعة من لجنة التجارة الفيدرالية وتجميد وزارة العدل لأصوله مدى تعقيد القضية وخطورتها.

حملة التشفير الكبرى في نيويورك

يضيف الإجراء الذي اتخذه المدعي العام في نيويورك ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG)، ومديرها التنفيذي باري سيلبرت، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو، وGemini، وGenesis طبقة أخرى إلى السرد القانوني لعام 2023.

تزعم الدعوى وجود مخططات تتضمن منتج Gemini Earn، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. قامت شركة Gemini، التي تدعي أنها ضحية للخداع من قبل DCG وGenesis، بالانتقام من خلال دعوى قضائية خاصة بها، بينما أعربت DCG عن دهشتها من الموقف العدواني لشركة NY AG.

وتظل هذه المتاهة القانونية أيضاً دون حل.

الولايات المتحدة الأمريكية ضد سام بانكمان فرايد: سقوط مذهل

على الرغم من أن التهم الموجهة ضد سام بانكمان فريد بدأت في عام 2022، إلا أن محاكمته في عام 2023 كانت بمثابة نقطة محورية في المشهد القانوني للعملات المشفرة.

بعد إدانته بجميع تهم الاحتيال، تميزت محاكمة بانكمان فريد بشهادات matic ولحظات غير متوقعة في قاعة المحكمة، بما في ذلك نوم المحلفين وادعاءات بمحاولة رشوة المسؤولين الصينيين بوسائل غير مشروعة.

لا يخلو بانكمان فرايد من المشاكل القانونية، حيث تلوح في الأفق محاكمة عام 2024 بشأن تبرعاته السياسية. لم يتم تحديد الحكم عليه بعد، مما يجعل مجتمع العملات المشفرة في حالة تأهب. لقد كان عام 2023 بالفعل عام الحسابات القانونية في عالم العملات المشفرة.

من الدعاوى القضائية رفيعة المستوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد Binance وCoinbase إلى التحديات القانونية متعددة الأوجه التي تواجهها شركة Celis والمحاكمة المثيرة لسام بانكمان فرايد، خضعت الصناعة لتدقيق مكثف.

لا تسلط هذه الحالات الضوء على الآلام المتزايدة للسوق الناضجة فحسب، بل تؤكد أيضًا على الحاجة الملحة إلى لوائح تنظيمية أكثر وضوحًا وحوكمة قوية في مجال العملات المشفرة.

ومع اقتراب العام من نهايته، فإن نتائج هذه المعارك القانونية ستشكل بلا شك مستقبل العملة المشفرة.