cryptopolitan.com
TLDR
- حكمت محكمة في تونغليانغ بالصين على 21 شخصًا بتهمة غسل 2.25 مليار يوان (307 مليون دولار) من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية باستخدام Tether (USDT).
- استخدم اثنان من المتهمين الرئيسيين، جيانغ وزينغ، محفظة لا مركزية تدعى Bitpie لتحويل USDT إلى بورصات P2P المحلية، وتحويلها إلى Reminbi تحت ذرائع زائفة.
- واجه جيانغ وتشنغ عقوبات، حيث حُكم على جيانغ بالسجن لأكثر من ست سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يوان صيني، بينما تلقى تشنغ حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة مماثلة.
وفي حكم أصدرته مؤخراً محكمة في تونغليانغ، الصين، الواقعة بالقرب من تشونغتشينغ، أُدين 21 شخصاً لتورطهم في مخطط معقد. يتعلق المخطط بتحويل العائدات الناشئة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية، والتي يتم التعامل بها بعملة تيثر (USDT)، إلى اليوان الصيني (RMB). وبلغ إجمالي هذه التحويلات غير المشروعة نحو 2.25 مليار يوان، أي ما يقرب من 307 ملايين دولار.
لإعلان المحكمة ، فإن اثنين من المتهمين الرئيسيين، dent عليهما باسميهما الأخيرين، جيانغ وتشنغ، كان لهما دور فعال في الاستعانة بخدمات 19 آخرين، يشار إليهم غالباً باسم "بغال المال". وتسلط الوثائق التي قدمتها المحكمة الضوء على آلية عملها. وباستخدام محفظة لا مركزية تسمى Bitpie، تشبه Metamask في وظائفها، قامت المجموعة بتحويل USDT بدقة إلى منصات التبادل المحلية من نظير إلى نظير. هذه المنصات متخصصة في تداول العملات الافتراضية، مما يسمح لها بتحويل العملة الرقمية إلى الرنمينبي بسلاسة.
التشويش والمعاملات الوهمية
ومن أجل تنفيذ عمليات النقل هذه بنجاح دون إثارة الشكوك، أظهرت المجموعة دهاءً ملحوظًا. وقاموا بتوزيع عمليات سحب العملة الورقية عبر عدة مدن على مستوى البلاد. علاوة على ذلك، ولحساب هذه التحويلات المالية الكبيرة، فقد قدموا باستمرار مبررات ملفقة. وتراوحت هذه المبررات بين مدفوعات المشاريع الزائفة وأجور العمال المخترعة. وكان الهدف فريدًا – وهو التأكد من أن العملية برمتها تبدو مشروعة وعلنية.
ومن بين المتهمين، تم dent على جيانغ على أنه جنى فوائد كبيرة من هذه العملية. وبحسب ما ورد جمع ثروة غير متوقعة قدرها 22.62 مليون يوان، أي ما يعادل 3 ملايين دولار. وكان حكم المحكمة واضحا في نتيجته. واعتبرت الأطراف المعنية مذنبة بسبب العمل المتعمد المتمثل في التعتيم على الأرباح الإجرامية وإخفائها. ونتيجة لذلك، صدرت ضدهم أحكام مختلفة بالسجن مصحوبة بغرامات.
وحُكم على جيانغ بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 ألف يوان صيني. ومن ناحية أخرى، حكم على تشنغ، الذي يواجه اتهامات بنفس الخطورة، بالسجن لمدة ستة أعوام. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامة عليه أيضًا تشبه تلك التي فرضها جيانغ، تصل إلى 500000 يوان صيني.
في حين أن كشف المحكمة لم يحدد أصول USDT بشكل صريح، فمن الجدير بالملاحظة أن Tether تقف كأصل رقمي مفضل بين الشبكات الاحتيالية التي تعمل في الغالب في جنوب شرق آسيا. في منشور بعنوان "Number Go Up"، من تأليف زيكي فو، الصحفي في بلومبرج، تم توثيق ديناميكيات هذه النقابات واعتمادها الجوهري على تيثر بتفصيل كبير.