وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مَحافظ العملات المشفرة بالتزامن مع الإجراءات الصارمة للسلطات ضد الفنتانيل

تام شمس - الأربعاء 4 أكتوبر 2023 03:53 مساءً - فرض مكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مَحافظ العملات المشفرة التي يُزعم أنَّها مرتبطة بأفراد وشركات متورطة في إنتاج الفنتانيل (Fentanyl).

في إشعار بتاريخ 3 أكتوبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضدَّ العديد من مصنِّعي المواد الكيميائية في الصين، بالإضافة إلى العديد من موظفيهم الذين يُزعم أنَّهم استخدموا معاملات العملات المشفَّرة كجزء من مخطَّط توزيعِ سلائف الفنتانيل غير القانوني. وفقاً للسلطات الأمريكية، فإنَّ الشركات "تميل إلى استخدام معاملات العملات المشفرة لإخفاء هوياتها وموقع أموالها وحركتها"، مع تحديد ثلاثة أفراد في الأقل كانوا يحتفظون بمحافظ العملات المشفرة للمدفوعات.

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مَحافظ البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وعملة يو إس دي (USDC) وتيثر (USDT) وتورن (TRX) المرتبطة بالمواطنين الصينيين ومختبرات فاليريان (Valerian Labs) إلى قائمته للمواطنين المعيَّنين خصيصاً جنباً إلى جنب مع الشركات، بما في ذلك هانهونغ للتكنولوجيا الصيدلانية (Hanhong Pharmaceutical Technology) وهيبي كروفيل للتكنولوجيا الحيوية (Hebei Crovell Biotech). وفقاً لنائب وزير الخزانة، والي أدييمو، كان إجراء الإنفاذ يهدف إلى تعطيل شبكة المخدرات غير المشروعة.

إذ قال أدييمو: "لقد حدَّدنا وحظرنا ما يزيد عن اثنتي عشرة محفظة عملة افتراضية مرتبطة بهؤلاء الممثلين،" مضيفاً أنَّ "المحافظ المحجوبة، التي تلقَّت ملايين الدولارات من الأموال على مئات الودائع، توضح نطاق وحجم العملية المستهدفة اليوم."

مقالات ذات صلة: مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تجمع ما يزيد عن 40 مليون دولار من البيتكوين، وفقاً للبيانات

حثَّ العديدُ من المشرِّعين على اتخاذ إجراءات صارمة ضد توزيع الفنتانيل في الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أنَّ الدواء مسؤولٌ عمَّا يزيد عن 67000 حالة وفاة في عام 2021. كما أشارت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، وهي ناقدة صريحة للأصول الرقمية، إلى الروابط المحتملة بين مدفوعات العملات المشفرة والاتجار بالمخدرات في جلسة استماع في مايو.

لقد شهد الأسبوع الأول من أكتوبر أيضاً العامَ العاشر في السجن لروس أولبريخت، مؤسس سوق طريق الحرير (Silk Road) عبر الإنترنت. مع العلم بأنَّ المنصة تعرَّضت لكثيرٍ من الانتقادات لتسهيلها تجارة المخدرات عبر السماح بالمدفوعات بالأصول الرقمية، لكن ما يزال لدى أولبريخت بعض المؤيدين في مجال العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تتعاون مع نظيرتها الأمريكية لمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره