بينانس الولايات المتحدة ضد هيئة الاوراق المالية : التنقل في متاهة قانونية

في عالم العملات المشفرة الديناميكي , تجد بينانس يو اس نفسها متشابكة في عملية معقدة حيث تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ( اس اي سي ) بتدقيقها . بينما بينانس يو اس باستمرار استقلاليتها عن منصتها الام , حيث أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تواصل تحقيق سعيها بالامتثال التنظيمي وتحقيق الشفافية .

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية في 14 من سبتمبر أنها قد اتهمت بينانس يو اس عن عدم تعاونها الكامل مع التحقيق الذي تجريه الآن . في المسار التحقيق بينانس يو اس تزعم أنه يعطي التحقيق عن معلومات اما غير كافية او غامضة كما ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية .

وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات فإن الأوراق ال 220 الوحيدة التي أنتجتها بأم وهي الشركة القابضة ( لبينانس يو اس ) في الولايات المتحدة , هي جزء من عمليات الاستكشاف لغالبية الأوراق وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات " تتكون من لقطات ووثائق غير مفهومة بدون تواريخ او تواقيع " بالاضافة الى تقديم مواد غير واضحة , كما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات ان بام لم يكن لديها سوى أربع أفادت للشهود ورفضت تقديم شهود آخرين .

يوم مصيري في المحكمة

في يوم الاثنين المشؤوم ال 18 من سبتمبر , دقت الساعة عند 00:3 مساء بالتوقيت الشرقي ,بمناسبة دراما قاعة المحكمة عالية المخاطر ,وحيث حثت لجنة الأوراق المالية والبورصات بينانس الى الانضمام الى فريقها , واصفا جهودهم إلى تحقيق اقرب الى التنقل بين الوضوح الرؤية .

في وثائق ومستندات المحكمة المصممة بدقة والتي تم الكشف عنها يوم الاثنين الحافل بالأحداث , بينانس يو اس انها تعمل تحت مسمى اسم شركة بام للخدمات التجارية وواجهت تهم تقديم ادعاءات كاذبة وبهدم الأهمية والتحيز , من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات

. وقبل كل ذلك وفي وول ستريت الجارديان في وقت سابق من يونيو قصفت بينانس يو اس ورئيسها التنفيذي الغامض " تشانغبغ " تشاو" في دعوى قضائية كبيرة نقلا عن التجاوزات المزعومة لقوانين لجنة الاوراق المالية .

البحث عن الشفافية : الاكتشاف السريع للجنة الأوراق المالية والبورصات

منذ ذلك الهجوم القانوني المضطرب سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات بلا تهاون الى التعاون , من أجل عملية اكتشاف سريعة للتدقيق عن الأعمال الداخلية لبورصات العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة يهدف هذا التحقيق الى الكشف وفضح هويات التي تتمتع بالسلطة على الأموال الثمينة للعملاء .

في البداية , انبثق ايماءة اتفاق من الشركة الامريكية ولكن تم استبدالها بسرعة ب رفض مدوي , وشجب "المطالب الغير معقولة " المتصورة من قبل المنظم لجنة الأوراق المالية والبورصات .

ادعاء لجنة الأوراق المالية والبورصات " انعدام الشفافية "

خلال تدقيقها وفحصها الشامل لبينانس ,انتقدت لجنة الأوراق المالية والبورصات بورصة العملات المشفرة بسبب افتقارها الى الشفافية , كما لوحت في الأفق إلى المواجهة في قاعة المحكمة , لجنة الاوراق المالية والبورصات قامت وبصوت عالي وادعت ان بينانس يو اس " عثرت على قائمة كاملة من المعلومات " التي يمكن ان تكون من المحتمل أن تلقي ضوءا كاشفا على تأكيدات المهتزة فيما يتعلق بحضانتها إلى أصول العملاء .

إضافة طبقة من المؤامرات الى الاقوال ,ظهرت وثيقة في يوم الاثنين المحوري , مما يشير الى نزوح كبير لكبار المديرين التنفيذيين من بام خلال الاسبوع الماضي , هذه "الكتلة " أكد الحاجة الملحة للخروج " بسبب الاكتشاف السريع في هذه القضايا " بما في ذلك رؤى من الرؤساء التنفيذيين المغادرين وغيرهم من المطلعين على المعلومات الهامة المتعلقة بالأصول الحاضنة والمتحكمة والمتوفرة .

كما تكشف الدراما قاعة المحكمة ,سعي لجنة الأوراق المالية والبورصات بحماس الى حكم قضائي من شأنه رفض بشكل لا لبس فيه من ادعاءات بام بعدم الملامة والتحيز , معتبرا إياها خالية من الجدارة وبدوره منح اقتراحهم الشامل للاجبار .

منصة سيفي : لغز غامض

تم تسليط الضوء على بينانس يو اس كما ادعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ان فرع الولايات المتحدة قد أوفدت القليل فقط من المعلومات المتعلقة بمنصة العملات الرقمية " سيفي " الغامضة . لجنة الاوراق المالية والبورصات افترضت ان بنينانس الولايات المتحدة قد جندت خدمات سفي لحماية أصولها داخل الولايات المتحدة ومع ذلك, كانت لازمة باينانس الثابتة هي ان باينانس الولايات المتحدة تعمل بشكل منفصل وبأنه كيان متميز .

إنكار الرئيس التنفيذي "سيفي" وعزلة بينانس

استمرت التوترات في التصاعد بين باينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات مع وجود مشاكل تنظيمية في الولايات المتحدة تعمل كمصدر دائم للاحتكاك ,المح خيط من الادلة الى باينانس الولايات المتحدة يعرض العملاء من غير قصد لمخاطر الأعمال الدولية من خلال ما يبدو عملية ذات صلة . الرئيس التنفيذي الذي لايقهر تشانغبغ "تشاو" وبقوة دحض اي ارتباط بين " سيفي " كريبتو كرينسي وبينانس .

المصدر: X (Formerly Twitter)

النقطة المحورية للجنة الأوراق المالية والبورصات : فك رموز " سيفي "

على الرغم من ذلك استمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في كونها عدوا حازما , مع خلافها الرئيسي كون " سيفي " والتي وصفته بأنها كيان باينانس الذي تمت تغير علامتها التجارية حديثا " والذي تم تكليفه به إدارة أصول العملاء . اكد امر الموافقة الاخير ان بام الولايات المتحدة شركة تابعة لشركة بينانس , لم يسمح لها بتوظيف " طرف ثالث تابع بينانس الاجنبية " للمحفظة خدمات المنصة . تم وضع هذا الحظر على بام حيث كانت السلطات يائسة .

لمزيد من المعلومات حول سلامة العملاء والمستخدمين النقدية على منصة Binance platform.US .

بشكل مثير للاهتمام كشفت سجلات المحكمة بأن بام قد استخدمت حضانة المحفظة الذي طورته بينانس القابضة المحدودة , الذي كان يسمى بشكل غير رسمي باسم " سيفي " هذا المصطلح ببساطة ساهم في جعل الامور اكثر ارباكا , حيث قام الفريق القانوني لشركة بام بجدال بالدفاع على أن استخدام "سيفي " كان بسبب سوء فهم المفردات المستخدمة لوصف البرنامج العام , وهذا السوء الفهم أدى الى استخدام الاسم .

طلب الحل : المشورة الحكيمة للقاضي

على الرغم من هذه التوضيحات استمرت شكوك هيئة الأوراق المالية والبورصات وألقت بظلالها على بام , والمطالبات المتعلقة بتورط "سيفي " وباينانس في قاعة المحكمة الخافتة , ومع بدء القضاة رئاسة الجلسة جلسة الاستماع في العاصمة واستعدادها لإصدار حكم ,عرض رئيس المحكمة محامي حكيم مما يشير إلى ان لجنة الأوراق المالية والبورصات وشركة بام "يجب رفض درجة الحرارة " والسعي الى حل وأرضية مشتركة .

لم تكن هذه الملحمة القانونية اول مناقشة بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات , حيث هناك اشتباك سابق في شهر يونيو- حزيران وقيام الوكالة التنظيمية بتسوية المزاعم ضد البورصة والرئيس التنفيذي الغامض . تركزت الادعاءات حول الانتهاكات المحتملة للقوانين لجنة الأوراق المالية وتحريف معقد بشأن الرقابة على منصة بينانس يو اس .

وسط هذه الدوامة القانونية يصبح من الواضح ان تحول عالم العملات المشفرة في التمويل السائد أدى إلى اشتباكات قانونية معقدة مع بينانس يو اس تخوضه لجنة الاوراق المالية صراعا لا هوادة فيه من أجل الوضوح والامتثال . كما الدراما في قاعة المحكمة بدأت تتكشف ,ومجتمع العملات المشفرة والعالم بأسره يشاهدون بفارغ الصبر بانتظار اكتشاف خاتمة في هذه الملحمة