مستجدات صراع SEC ضد بينانس: أحدهم فقد أعصابه في المحكمة!

لم يسمح القاضي المسؤول عن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد بورصة بينانس العملاقة للجهة التنظيمية بالوصول إلى البنية التحتية الكاملة لفرع البورصة الأمريكي (Binance US). ووفقًا له، يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات تقديم "طلبات أكثر تخصيصًا".

طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقً،ا هذا الشهر، إجراء "تفتيش" على بينانس الأمريكية (Binance.US). على وجه الخصوص، تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات فحص البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات لشركة BAM، الشركة التي تقف وراء Binance.US.

• اقرأ المزيد عن صراع الهيئة التنظيمية الأمريكية وأشهر بورصة تشفير
  • هل تتعمد أكبر بورصة عملات مشفرة استفزاز هيئة الأوراق المالية والبورصات؟
  • BNB تواجه خسائر فادحة منذ بداية الصراع مع المنظمين
  • إليك آخر مستجدات قضية هيئة الأوراق المالية ضد بورصة بينانس

SEC تطالب من المحكمة السماح لها بالتفتيش على أنظمة بينانس المعلوماتية والقاضي يرفض

في يونيو الماضي، اتهمت الهيئة التنظيمية الأمريكية بورصة بينانس بشكل خاص بتحويل أموال بشكل غير قانوني من عملائها الأمريكيين. بينما ردت بورصة العملات المشفرة مؤخرًا بأنها لم تقدم حتى الآن أدنى دليل على هذه الاتهامات. ومنذ الخامس من يونيو تشهد محكمة واشنطن دراما جديدة من بطولة بينانس و SEC.

يوم الاثنين، طالبت هيئة الأوراق المالية من المحكمة السماح لها بتفتيش فرع بورصة بينانس في الولايات المتحدة الأمريكية (Binance US). لكن القاضي الفيدرالي ضياء فاروقي لم يوافق على الطلب المقدم من الجهة التنظيمية والمشرفة على السوق المالية الفيدرالية. حسب تقرير لبلومبرج.

وأشارت الأخبار، التي تم تداولها على نطاق واسع أمس، أن هيئة الأوراق المالية والبورصة أرادت الوصول إلى حواسيب Binance US. ووفقا لتقرير بلومبرج، قال القاضي فاروقي إنه "لا يميل إلى السماح بالتفتيش في هذا الوقت". ومع ذلك، فقد عرض على هيئة الأوراق المالية والبورصات بديلاً يتمثل في تقديم طلبات أكثر تحديدًا فيما يتعلق بموضوع بحثها.

ووفقًا قاضي محكمة واشنطن يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تقول إنها كافحت للحصول على معلومات من Binance US منذ تقديم شكواها ضد مجموعة بينانس بأكملها، بما في ذلك رئيسها التنفيذي – تقديم "طلبات أكثر تخصيصًا" و"التحدث مع شهود إضافيين".

الجدير بالذكر، أن قرار القاضي قد دعم حجة محامو بينانس الأمريكية بأن طلب هيئة الأوراق المالية والبورصة للحصول على المستندات كان "واسعًا جدًا".

منذ الإجراءات التي بدأتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بينانس ورئيسها CZ. واجهت الهيئة التنظيمية العديد من الصعوبات في سعيها للحصول على المعلومات. وكانت الهيئة قد بدأت بعد ذلك إجراءات للبيع غير المسجل للأوراق المالية، كما تفعل عادةً. كما أنها اتهمت البورصة الرائدة بعدم التعاون في تحقيقاتها قبل بضعة أيام بينما لا تزال تتابع البورصة في 13 تهمة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تفقد صبرها في مواجهة عملاق بورصات التشفير

للتذكير، تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصة معلومات حول حفظ أصول العملاء. بما في ذلك "سياسات التعافي من الكوارث"، وسياسة إدارة محافظ الأصول المشفرة، والبيانات المالية لشركة BAM (بينانس الأمريكية) كدفتر أستاذ عام له.

من جانبه، قالت BAM إنها "ستصدر دفتر الأستاذ العام الخاص بها في تاريخ متفق عليه بين الطرفين". كما طلبت الهيئة التنظيمية أيضًا معلومات حول Ceffu، والتي تقول SEC إنها "كيان بينانس أعيدت تسميته حديثًا" ويبدو أنه يتحكم في أصول العملاء.

في إطار التحقيق، قدمت بينانس للمحكمة 220 مستندًا في المجمل لهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) والتي حكمت على تلك المستندات بأنها "غير مقروءة وغير مفهومة وبدون تاريخ أو توقيع". كما تهاجم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا بأن بينانس رفضت تقديم شهود أساسيين كجزء من الإفادة، ولم تقبل سوى أربعة إفادات من الشهود التي اعتبرتها مناسبة.

زاد الضغط بين هيئة الأوراق المالية وبينانس. مؤخرًا بدأت الهيئة في انتقاد حقيقة أن منصة بينانس تماطل في القضية. حيث أشارت الهيئة المالية على وجه الخصوص إلى "بطء إنتاج المستندات".

وزاد الطين بلة مغادرة المسؤولين لبورصة بينانس الأمريكية. بحيث تشكو هيئة الأوراق المالية والبورصات من موجة المغادرين الأخيرة في بينانس. خاصة أن براين شرودر، الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US، وكريشنا جوفادي، رئيس الشؤون القانونية، وسيدني ماجاليا، كبير مسؤولي المخاطر، حزموا أمتعتهم وغادروا الشركة. بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات، هؤلاء هم الأشخاص الرئيسيون في التحقيق، ولا يؤدي رحيلهم إلا إلى إبطاء تقدم القضية!

"إن الهجرة الجماعية والمتسارعة لموظفي BAM، بما في ذلك الآن رئيسه التنفيذي وآخرين قد يكون لديهم معلومات مهمة فيما يتعلق بحفظ الأصول والسيطرة عليها وتوافرها، تسلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة الملحة لإجراء تحقيق سريع في هذه القضايا الآن."

هيئة الأوراق المالية الأمريكية

وفي هذا المناخ المتوتر، تدخل قاضي مقاطعة واشنطن ضياء فاروقي. داعيًا إلى "خفض درجة الحرارة (التوتر)" من أجل المضي قدما بهدوء أكبر في هذه القضية. كما طالب أطراف النزاع بالعمل معًا للوصول إلى حل.