arab-btc.net
اخبرت شرطة سنغافورة يوم أمس الخميس إنها اعتقلت 10 أجانب بتهمة غسل الأموال وتزوير المستندات.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 53 عام، اعتقلوا في عمليات تفتيش في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم يشتبه في أنهم استخدموا مجموعة من الأساليب لغسل الأموال، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات وفتح حسابات مصرفية نيابة عن عملاء مجهولين.
كما يشتبه في أن المشتبه بهم استخدموا جوازات سفر مزورة ووثائق أخرى مزورة لإنشاء هويات خاطئة.
وقالت الشرطة إن التحقيقات لا تزال جارية، وأنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.
وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب سلسلة من عمليات الاحتيال المالي التي وقعت في سنغافورة في الأشهر الأخيرة.
في أكتوبر الماضي، اعتقلت شرطة سنغافورة 13 شخصا بتهمة الاحتيال المالي باستخدام العملات المشفرة.
وفي نوفمبر الماضي، اعتقلت الشرطة 12 شخصا بتهمة الاحتيال المالي باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة.
وتكثف شرطة سنغافورة جهودها لمكافحة الجريمة المالية، حيث تسعى إلى حماية مواطنيها من عمليات الاحتيال المالي خاصة الذي تستعمل فيه تقنيات واليات جديدة مثل الكريبتو.
إقرأ أيضا:
هيئة الأوراق المالية والبورصة تفوز بطلب الاستئناف: هل هذا جيد أم سيئ بالنسبة لـ XRP؟
كوين بيس توقف تداول USDT في كندا اعتبارا من هذا الموعد: التفاصيل هنا