الولايات المتحدة تتهم إخوانًا بالهجوم على روبوتات تداول Ethereum

يواجه الشقيقان، أنطون بيرير بوينو وجيمس بيرير بوينو، لائحة اتهام من قبل السلطات الأمريكية بتهمة الاعتداء المحسوب على روبوتات تداول Ethereum التي هزت جوهر أمن بلوكتشين. وقد تكشفت موجة الجرائم المعقدة هذه العام الماضي، مما أدى إلى إجراء تحقيق صارم بلغ ذروته بالكشف عن الاتهامات من قبل وزارة العدل يوم الأربعاء. الإخوة الذين قاموا بغسل الأموال من خلال العملات المشفرة ويواجه الثنائي اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسل الأموال. وبحسب ما ورد، فقد أضرت عمليتهم بسلامة سلسلة كتل Ethereum ، مما أدى إلى الاستيلاء على ما يقرب من 25 مليون دولار من العملات المشفرة - كل ذلك في فترة مذهلة تبلغ حوالي 12 ثانية. ويمثل إلقاء القبض عليهم في وقت سابق من هذا الأسبوع في ماساتشوستس ونيويورك إنجازا كبيرا في القضية. شهد أبريل 2023 تنفيذ مغامرتهم الجريئة. لقد استهدفوا الروبوتات الآلية المصممة للاستفادة من كفاءات التداول، وهي الروبوتات التي تحاول توقع أوامر المعاملات المعلقة والاستفادة منها على شبكة Ethereum . تعمل هذه الروبوتات، المدفوعة بمفهوم يُعرف باسم الحد الأقصى لقيمة جدول trac (MEV)، على استغلال الفارق الزمني بين إعلان المعاملة وتأكيدها لتحقيق الربح. ابتكر الأخوان إغراءً خادعًا، حيث بدأوا ما لا يقل عن ثماني معاملات مزورة معروفة trac الروبوتات في فخ، مستفيدين من ثغرة أمنية تم إصلاحها الآن في برنامج MEV-Boost. وأجبرت كل معاملة محاصرة الروبوتات على شراء كميات كبيرة من العملات المشفرة بالكاد سائلة باستخدام 25 مليون دولار من العملات المستقرة المختلفة. وتتهمهم وزارة العدل بالخداع والإخفاء وللتهرب من الاعتقال، قام أنطون وجيمس بإخفاء dent باستخدام شركات وهمية وعناوين مجهولة للعملات المشفرة. وبعد الهجوم، قاموا بنقل العملة المشفرة المسروقة بدقة من خلال العديد من المعاملات التي تهدف إلى إخفاء أصولها وملكيتها الحقيقية. كان عملهم التحضيري واسع النطاق. لقد بحثوا في معايير اعرف عميلك (KYC) والتعقيدات القانونية لتسليم المجرمين، ومن dent أنهم خططوا لخطواتهم بدقة متناهية. كما بحثوا أيضًا في التهم المحتملة التي قد يواجهونها، وقاموا بتسليح أنفسهم بالمعرفة للبقاء في صدارة تطبيق القانون. علقت نائبة المدعي العام ليزا موناكو على هذه القضية، مؤكدة على التطور التكنولوجي والطبيعة غير dent للمخطط - وهي مؤامرة دبرت على مدار أشهر وتم تنفيذها في ثوانٍ معدودة. توفر لائحة الاتهام حسابًا تفصيليًا لعملية بلوكتشين Ethereum ، موضحة دور المدققين - أولئك الذين يؤكدون المعاملات ويؤمنونها - و"مجمع الذاكرة"، حيث تنتظر المعاملات قبل التأكيد. يسهل برنامج MEV-boost المعني تجميع هذه المعاملات في كتل، مما يسمح لما يسمى بـ "الباحثين" بتحسين استراتيجيات التداول التي قد تؤدي إلى تقويض أرباح المستخدم القياسية. آليات استغلالهم كان جوهر استراتيجية الأخوين يتمثل في إنشاء 16 أداة للتحقق من Ethereum لتحديد واستغلال ثلاثة روبوتات محددة للمتداولين. لقد أرسلوا معاملات الطعم لتحليل أنماط التداول الخاصة بالروبوتات. وبعد ذلك، قاموا بجذب هذه الروبوتات إلى أداة التحقق التي يتحكمون فيها، والتي كانت على وشك التحقق من صحة كتلة جديدة. وهنا، نفذوا جوهر استراتيجيتهم: فقد استبقوا الروبوتات، وعبثوا بالمعاملات الجماعية عن طريق مبادلة التوقيعات الرقمية الاحتيالية، واستبدلوا المعاملات الحقيقية بمعاملات خادعة. وانتهى الأمر بالروبوتات المستهدفة إلى شراء عملات مشفرة لا قيمة لها بكميات كبيرة، معتقدة أنها كانت تؤمن أصولًا قيمة. وقد ترك هذا للمتداولين الضحايا خسائر كبيرة، حيث لم يتمكنوا من بيع العملات المشفرة المخفضة القيمة، مما أدى فعليًا إلى ضياع 25 مليون دولار في أصول أكثر سيولة مثل العملات المستقرة، والتي هرب الأخوان بها بعد ذلك. وأخيرا، تم التخطيط بدقة لغسل هذه المكاسب غير المشروعة. قام الأخوان بتحويل العملات المشفرة المسروقة إلى DAI ثم إلى USDC ، مما أدى إلى إخفاء أثرهم بشكل أكبر. وقد سلط الوكيل الخاص المسؤول، توماس فاتوروسو، من مكتب التحقيقات الجنائية في مكتب IRS الميداني في نيويورك، الضوء على هذه العملية باعتبارها شكلاً جديدًا من أشكال التلاعب بالبلوكتشين، والتي تضمنت معرفة متقدمة بالأعمال الداخلية Ethereum وخبرة فنية كبيرة.