حظر حسابات شركات كريبتو كبرى!

استجابت تيثر، مُصدر العملة المستقرة USDT التي تم فك ارتباطها مؤخرًا ببعض المشكلات الناشئة بموجب قراراتها التشغيلية.

ظهور المسائل واستجابة تيثر وفقًا للتفاصيل الواردة في المستندات الصادرة عن المدعي العام في نيويورك (NYAG). ورد أن مُصدر العملة المستقرة قد قام بإلغاء تنشيط ما يصل إلى 29 حسابًا مملوكًا لكبار لاعبي الكريبتو قبل عامين. يبدو أن معظم الأسماء المدرجة في القائمة قد تم إنهاء حساباتها لأسباب مختلفة.

لم يتم ذكر هذه الأسباب بوضوح، ولكن في الوقت نفسه. ردت تيثر بالقول إنها “لا تريد التعليق على أي علاقة فردية. ولكن الجميع اجتازوا اختبارات الامتثال الصارمة عند الإعداد والمراقبة المستمرة التي تتطلبها سياسات الامتثال لشركة تيثر.”

تنتمي بعض هذه الحسابات إلى أمثال منصة تداول العملات المشفرة MoonPay. وشركة BlockFi لإقراض العملات المشفرة، وشركة CMS Holdings للاستثمار في الكريبتو. وصندوق تحوط الكريبتو Galois Capital الذي تم إغلاقه الآن.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيق NYAG انتهى في فبراير 2021 ولكن تم اكتشاف أن بعض الوثائق مؤرخة في وقت لاحق حتى يونيو من نفس العام. تم بالفعل تنقيح رموز المستخدم الخاصة بهم.

تيثر مع NYAG قام مكتب المدعي العام في نيويورك بجمع هذه الوثائق خلال تحقيقه مع تيثر وشركتها الشقيقة Bitfinex لاختلاس 850 مليون دولار من الأموال. خلال هذا الوقت، طلبت iFinex، الشركة الأم لكلا الكيانين. تمديدًا لمدة 30 يومًا لإنتاج المستندات المالية الهامة لـ NYAG بعد أيام قليلة من انتهاء التاريخ المحدد مسبقًا.

في النهاية توصلت الأطراف المعنية إلى تسوية بقيمة 18.5 مليون دولار كغرامة بالإضافة إلى تعليق الأنشطة التجارية في نيويورك.

بعد ذلك، تواصلت دور الإعلام بما في ذلك (كوين بيز) من NYAG وطلبت الكشف العلني عن أول تقرير ربع سنوي لها بموجب قانون حرية المعلومات (FOIL). لكن تيثر قدمت اعتراضًا على هذه الخطوة. زعمت تيثر أنها كانت تحاول حماية البيانات السرية لعملائها والتي يمكن “استغلالها من قبل الجهات الخبيثة”.

ومع ذلك، على طول الخط. منحت NYAG دور الإعلام بالوصول إلى المستندات لإثبات التزامها بالشفافية والانفتاح وإلغاء تنشيط العديد من حسابات شركات الكريبتو كواحد من الأمور التي تم الكشف عنها حتى الآن.