تجميد الأرجنتين لمحافظ العملات المشفرة المرتبطة بتمويل الإرهاب

قررت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين (UIF) تجميد عدة محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بتمويل الإرهاب الأجنبي. تركز السلطات على مجموعة إرهابية سورية تُعرف باسم هيئة تحرير الشام واثنين من المشتبه بهم فيما يتعلق بهذه الأفعال.

الأرجنتين تصدر أوامر تجميد إدارية على محافظ العملات المشفرة المشتبه في تمويلها للإرهاب

تتصدى الأرجنتين الآن لاستخدام أموال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب. وحدة المعلومات المالية (UIF)، وهي هيئة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الأرجنتين، قد اكتشفت استخدام بورصات العملة المشفرة الوطنية التي قد تكون مرتبطة بتمويل هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي جماعة إرهابية سورية لها روابط مع القاعدة.

تشير التحقيقات إلى أن شخصين – مواطن روسي مقيم في الأرجنتين وأجنبي آخر حددهما وزارة الخزانة الأميركية والمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) – قد يتعاونون مع هذه الجماعة.

حُذفت في الآونة الأخيرة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل وزارة الخارجية الأميركية؛ ومع ذلك، لا تزال الجماعة معترف بها كمنظمة إرهابية من قبل مجموعات مكافحة الإرهاب الدولية.

بينما لا توجد إشارة إلى أن هذه الأموال كانت ستُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية في الأرجنتين، فإن البلاد مكلفة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بالتصرف في الحالات عندما يكون هناك خطر تمويل الإرهاب الدولي.

اقتُرح هذا الإجراء من قبل وحدة المعلومات المالية (UIF)، التي تلقت إبلاغا من مصدرين، أحدهما محلي والآخر دولي، وأخطرت قاضيًا فدراليًا، الذي صدق على التجميد الإداري للأموال المشفرة.

وأشارت مصادر محلية مرتبطة بالإجراءات إلى أنه “قررت كخطوة أولى تجميد جميع المحافظ وحركات الأموال التي تم القيام بها أو محاولة القيام بها، ومن الآن فصاعدًا سيتم تكثيف تدابير أخرى بتدخل من نظام العدالة.”

كشفت هذه المصادر أيضًا في سلسلة المعاملات عن هذه الأموال، أن هناك عناوين قد تكون لها روابط مع منظمات غير قانونية أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الموضوع.

اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تفتح إجراء مصادرة مدني ضد 2 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بحماس