cryptopolitan.com
وذكرت وكالة تاس للأنباء أن روسيا بدأت في بيع Bitcoin التي صادرتها خلال تحقيق عام 2023 في مجموعة قراصنة الاحتيال. وكشفت الوكالة أن وزارة الخزانة الروسية بدأت عملية التحويل، بدءًا من ما قيمته 10 ملايين دولار من عملة بيتكوين من أصل 1032 Bitcoin تمت مصادرتها.
كما شرعت البلاد في مصادرة ممتلكات محقق لجنة التحقيق الروسية السابق مارات تامبييف، بما في ذلك دراجة نارية من طراز هوندا وعقارات. واعترف المحضرون أيضًا بتغريم تامبييف 500 مليون روبل (حوالي 5 ملايين دولار) وجردوه من رتبته كرائد.
موسكو تبدأ عمليات بيع Bitcoin بسبب قضية مجموعة قراصنة الاحتيال
وأدانت البلاد تامبييف بتلقي رشوة من مجموعة قراصنة الاحتيال العام الماضي. كما عثر المدعون في هذه القضية على مئات من عملات Bitcoin على جهاز الكمبيوتر وأجهزة التخزين الخاصة بالمحقق السابق. أُدين تامبييف لاحقًا بتلقي 1,032.1 بيتكوين من مجموعة القراصنة وسُجن لمدة 16 عامًا في مستعمرة جزائية ذات إجراءات أمنية مشددة.
حاول ضباط المحكمة تصفية 1,032.1 عملة Bitcoin بالكامل، لكنهم واجهوا عقبات قانونية معقدة. وكان المحقق السابق قد قسم الأصول الرقمية إلى عدة مبالغ، الأمر الذي تطلب من المحضرين تقديم أحكام قضائية منفصلة لمنح موسكو حق الوصول إلى العملات المعدنية. كشف المحضرون أن تامبييف قام بتخزين العملات المعدنية في محفظة تشفير صلبة من نوع Ledger Nano X. وأشار ممثلو الادعاء أيضًا إلى أن تامبييف قام بتمرير بعض الأصول الرقمية إلى أفراد الأسرة مثل عمه، شاجابان كوبانوف، الذي كان أيضًا متهمًا مشاركًا.
وفي يوليو من العام الماضي، ذكرت مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف لجمعية المحامين الروسية، ارتفاعًا حادًا في الرشوة غير cash باستخدام العملات المشفرة والأصول الأخرى في البلاد.
"لقد رأينا مؤخرًا تورط العملات المشفرة في قضايا الرشوة. العملة المشفرة هي القطاع الأقل سيطرة من قبل الدولة. ومن الصعب للغاية trac عمليات النقل التي تتم باستخدام العملات المشفرة. ومع ذلك، فالأمر ليس مستحيلاً."
~ مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف لجمعية المحامين في روسيا.
نجح المحضرون في إقناع المحكمة بالسماح لهم ببيع ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات المشفرة. وأكدت وكالة الأنباء أن "مصدرًا مطلعًا على القضية" كشف أن المدعين العامين خططوا أيضًا لبيع كمية أخرى من Bitcoin "بقيمة عدة ملايين روبل".
كما رفع مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي دعوى قضائية جديدة ضد تامبييف في نوفمبر 2024، يطالب فيها بنقل ممتلكاته الأخرى إلى الدولة. وسلطت الدعوى الضوء على أن الاستحواذ على ممتلكات تامبييف لم يتم تأكيده أيضًا.
وكشفت تاس أن مصدرًا مطلعًا على القضية أكد أن الممتلكات التي أراد المدعون نقلها تشمل دراجة نارية من طراز هوندا، والعديد من العقارات في منطقة موسكو، وبيتكوين بقيمة عدة ملايين روبل.
تحكم المحكمة على تامبييف ورفاقه بتهمة تلقي رشاوى
وسبق أن حكمت محكمة بالاشيخا الروسية على محقق لجنة التحقيق الروسية السابق بالسجن 16 عاما وغرامة قدرها 500 مليون روبل. كما وجدت المحكمة أن مرؤوسته السابقة، كريستينا لياخوفينكو، مذنبة بقبول رشاوى وتجاوز سلطتها. حُكم على لياخوفينكو بالسجن 9 سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة وتزوير الأدلة ونتائج أنشطة البحث العملياتي.
وكشفت المحكمة أيضًا أن المتهم الثالث، ديمتري جوبين، النائب السابق لرئيس إدارة التحقيقات في المنطقة الإدارية المركزية لمنطقة تفرسكوي بموسكو، قد توارى عن الأنظار من جهات إنفاذ القانون.
وكشفت نتائج الادعاء والتحقيق أيضًا أن المحققين السابقين قاموا بابتزاز رشوة من أعضاء مجموعة القرصنة التابعة لمنظمة الاحتيال. كما أشارت النتائج إلى أن المجموعة المنظمة من المحققين السابقين تلقت الرشوة مقابل إسقاط الملاحقة الجنائية لمنظمة الاحتيال.
أبلغت مجموعة قراصنة الاحتيال عن الرشوة المزعومة إلى جهاز الأمن الفيدرالي وأدينت لاحقًا بارتكاب جرائم إلكترونية. وحكم على المجموعة فيما بعد بالسجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف وثلاثة أعوام.
وكانت القضية الجنائية أكبر حادثة رشوة dent تاريخ الاتحاد الروسي، حيث تلقى المحققون السابقون ما Bitcoin (حوالي 137 مليون دولار أمريكي). وقال تامبييف للمحكمة إنه رفض جميع عروض التعاون وأقر بالذنب. كما دافع المحقق السابق عن لياخوفينكو ووصفها بـ”الطفلة والضحية”.
نظام خطوة بخطوة لبدء حياتك المهنية في Web3 والحصول على وظائف تشفير عالية الأجر في 90 يومًا.