السلطات الهندية تداهم CoinDCX بسبب مزاعم إجراء معاملاتها عبر Binance

عمليات التفتيش

قالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) إن مكتبها في بنغالورو قام بتفتيش ثلاثة مقرات مرتبطة بشركة Neblio Technologies، الشركة الأم لـ CoinDCX، وشركة Excelium Technologies، التي تدير Delta Exchange India، في الفترة ما بين 4 و5 نوفمبر. وقد تصرفت الوكالة بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA)، وهو القانون الهندي الذي ينظم تدفقات الأموال عبر الحدود. وجاء في تعميم رسمي ما يلي:

[The case involves] معاملات مالية غير مصرح بها عبر الحدود على نطاق واسع تتضمن مشتقات العملات المشفرة ورموز الأصول في العالم الحقيقي.

وأضافت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) أن قيمة الصفقات المعنية بلغت آلاف الكرورات من الروبيات. ويبلغ قيمة الكرو واحد 10 ملايين روبية، في حين أن الدولار الأمريكي الواحد يعادل حوالي 95 روبية.

كيف كانت تعمل عملية التحويل المزعومة

وفقًا لفريق التحقيق، قام مستخدمو CoinDCX بإيداع روبيات تم تحويلها إلى عملات مستقرة، معظمها الرمز المميز $USDT المرتبط بالدولار، ثم تم إرسالها إلى منصات خارجية بما في ذلك Binance وKucoin وGate.io وBybit (وبذلك تم التحايل على قواعد الصرف الأجنبي في الهند).

بالنسبة للصفقات الفورية، تدعي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) أن CoinDCX استخدمت حسابًا مفتوحًا باسم شركة مقرها كوستاريكا لإرسال $USDT إلى الخارج. ووصفت الوكالة تلك الشركة بأنها مجرد «كيان ورقي» وزعمت أن الصفقات نُفذت فعليًّا بشكل مباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بـ CoinDCX.

وقدمت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) ادعاءات مماثلة بشأن منتج العقود الآجلة والخيارات (F&O) الخاص بـ CoinDCX. وزعمت أنه عندما كان المستخدمون يضعون أوامر التداول، كانت CoinDCX تفتح مراكز مقابلة على منصات أجنبية وتسويها في الخارج. كما زعمت أن تداول الأسهم المرمزة لشركة CoinDCX كان يتم عبر Hyperliquid، وهي منصة تداول لامركزية، وأن البورصة دفعت مئات الكرورات كرسوم لمنصات أجنبية بعملات مستقرة.

وتواجه بورصة Delta Exchange India ادعاءات مماثلة. فقد زعمت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) أن جزءًا كبيرًا من تدفقات مشتقات Delta والأسهم المرمزة يمر عبر CoinDCX قبل وصوله إلى منصات أجنبية، وأن Delta أرسلت مئات الكرورات من الروبيات إلى كيانات شريكة في الخارج.

وأضافت الوكالة أن منتجات الشركتين يبدو أنها انتهكت القواعد التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) والبنك المركزي الهندي.

رد البورصتين

تدعي «دلتا إكستشينج إنديا» أنها تتعاون «بشكل كامل» مع المسؤولين، وتزودهم بجميع المعلومات التي طلبوها. وفي منشور على X، أشارت البورصة إلى ما يلي:

تواصل Delta Exchange India ممارسة أعمالها كالمعتاد دون أي انقطاع، وفقًا للقانون المعمول به. تسير عمليات التداول والإيداع والسحب بسلاسة، وتظل أموال المستخدمين آمنة في البنوك الهندية. لقد تعاونا بشكل كامل مع المسؤولين وقدمنا المعلومات التي طلبوها. ونظل ملتزمين بتقديم الدعم والتعاون حسب الاقتضاء.

من ناحية أخرى، لم تصدر CoinDCX أي بيان حتى وقت نشر هذا الخبر. علاوة على ذلك، لم يتم إثبات صحة أي من الادعاءات الموجهة ضد الكيانين.

على أي حال، تضاف هذه المداهمات إلى الأسابيع الصعبة التي مرت بها CoinDCX، حيث أفادت Bitcoin.com News الشهر الماضي أن البورصة اعترفت بتكبد خسارة قدرها 16 مليون دولار بعد أن استبعد رئيسها التنفيذي وجود تحويلات مشبوهة.

جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا

تعد عمليات التفتيش هذه أحدث خطوة في حملة أوسع نطاقًا تشنها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) ضد منصات العملات المشفرة. قبل أيام، فتحت الوكالة تحقيقًا في كل من Mudrex وSaber.money وبروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) Instadapp ومنصته Fluid بشأن تحويلات عبر الحدود مزعومة تزيد قيمتها عن 525 مليون دولار (4,940 كرور روبية). وفي يونيو، قامت الوكالة بتفتيش ستة مقرات مرتبطة بشركات «Transak» و«Carret» و«Xpat» و«Onramp.money» و«Onmeta».

وتقول إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ED) إن تحقيقاتها لا تزال جارية، وتتمحور الأسئلة الرئيسية الآن حول ما إذا كانت الوكالة ستتخذ إجراءات لتجميد الأصول أو استدعاء المسؤولين التنفيذيين، وما إذا كانت هيئة تنظيم الأوراق المالية (SEBI) ستفتح قضية خاصة بها بشأن المشتقات المالية ومنتجات الأسهم المرمزة.