وأضافت: «ستتوسع فرقتي وتزداد قوة، وستتتبع المحتالين إلى أفريقيا والهند وأوروبا وأي مكان يحاولون فيه إقامة عملياتهم».
وقد أبلغت فرقة التدخل السريع، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، عن تجميد ومصادرة ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها. وشملت الإجراءات الأخرى مصادرة 700 موقع إلكتروني استثماري احتيالي وقنوات تيليجرام تدعم هذه المخططات.
وأدت عملية أُجريت في سبتمبر ضد «Xinbi Guarantee»، وهي منصة يُزعم أنها تخدم مشغلي عمليات الاحتيال، إلى رفع إجمالي قيمة الأصول المشفرة المجمدة إلى حوالي 938 مليون دولار. وتهدف إجراءات التجميد إلى تقييد استخدام الأصول أو تحويلها ريثما تنتهي الإجراءات القانونية وتُحدد تعويضات الضحايا المحتملين.
وفي إطار الحملة الأوسع نطاقًا، شملت جهود القطاع الخاص ما أوردته شركة «ميتا» من إزالة 17.3 مليون حساب احتيالي، والتزام شركة «أوبن أي» بالتعاون، وإجراء أبحاث لحملة توعية مستهلكين مخطط لها.
عملية احتيال مزعومة عبر مواقع المواعدة استهدفت حوالي 800 أمريكي
وُجهت تهم إلى ستة متهمين في قضية مخطط احتيالي مزعوم في مدغشقر يتضمن استثمارات مزيفة في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). ويُزعم أن المشاركين تظاهروا بأنهم نساء يبحثن عن علاقات، واستخدموا مواقع استثمار احتيالية لإقناع الأمريكيين بالتواصل معهم وتمويل محافظهم الرقمية قبل استنزافها سراً.
حدد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ما يقرب من 74 محفظة مرتبطة بحوالي 800 ضحية أمريكية. ويُزعم أن الأموال المسروقة وصلت إلى حسابات عملات مشفرة مرتبطة بأطراف مقرها الصين. وكانت المجموعة على صلة بماليزيا والصين، ويُزعم أنها افتتحت المجمعات في مدغشقر في أوائل عام 2025.
ووجهت إلى تشوي كوك وا، الذي حدده المدعون العامون باعتباره زعيم المخطط المزعوم، تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني. واحتوت هواتفه على عقود عمل تتضمن جداول عمل ليلية تتوافق مع ساعات العمل في الولايات المتحدة ومكافآت مرتبطة بالأموال المسروقة.
الولايات المتحدة تلاحق المشتبه بهم مع تجاوز شبكات الاحتيال الحدود
وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقية في 3 سبتمبر تنص على إجراء تحقيقات متوازية وتبادل المعلومات لمكافحة شبكات الاحتيال. ومن بين الشركاء في هذه الاتفاقية «دائرة الادعاء العام» (Crown Prosecution Service)، التي تتولى مقاضاة القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز، و«الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة» (National Crime Agency)، وهي الوكالة البريطانية الرائدة في مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة.
بشكل منفصل، أدى تسليم «زينغ تشاو» من هولندا إلى مثوله أمام محكمة في كاليفورنيا في 23 أكتوبر. وتضمنت تلك القضية 174 ضحية أمريكية تم تحديد هويتهم لخطة استثمارية كمبودية مزعومة، وتندرج تحت مبادرة مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابعة لوزارة العدل.
وفي مدغشقر، دعم انتشار لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أغسطس/آب الشرطة المحلية في استهداف 13 مجمعًا، حيث تمت مصادرة أكثر من 3200 جهاز إلكتروني. ووصف مسؤولون أمريكيون العقبات التي واجهت إجراء الاستجوابات وإعادة المشتبه بهم إلى الصين قبل انتهاء التحقيق. ودعت بيرو إلى تسليم المتهمين الستة.
ووصفت وزارة العدل نطاق عمل «قوة الضربة»:
"تستهدف فرقة التدخل السريع عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، التي كلفت الضحايا الأمريكيين مليارات الدولارات."
كما حصلت السلطات على مذكرة استدعاء لشاهد رئيسي بهدف استجواب 15 موظفًا اتهموا «وا» بالاتجار بهم وإساءة معاملتهم. وتسمح هذه المذكرات بالقبض على الشهود لضمان الحصول على شهادات مهمة عندما يكون استدعاء الشاهد عبر مذكرة حضور غير عملي. وأفادت وزارة العدل أنه يُعتقد أن هؤلاء الموظفين لا يزالون محتجزين في مدغشقر.
news.bitcoin.com
