حملة «أفريقيا» للإنتربول: اعتقال 1,462 وكشف غسل أموال بالعملات المشفرة

ظهور غسل الأموال عبر العملات المشفرة في حملة مكافحة الجرائم الإلكترونية في أفريقيا

أعلنت منظمة الإنتربول في 22 أكتوبر أن أجهزة إنفاذ القانون من 20 دولة أفريقية والولايات المتحدة ألقت القبض على 1,462 مشتبهاً بهم خلال «عملية سيرينجيتي الثالثة». واستمرت الحملة الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من 29 يونيو حتى 31 أغسطس، واستهدفت الاحتيال عبر الإنترنت، والابتزاز الرقمي، وبرامج الفدية، واختراق البريد الإلكتروني للشركات.

تتبّع تحقيق نيجيري أكثر من 2.4 مليون دولار من العائدات الإجرامية المشتبه بها من مخطط احتيال استثماري دولي تم الترويج له عبر تطبيقات المراسلة. وتم القبض على أحد المشتبه بهم. ووجد المحققون أن جزءًا كبيرًا من الأموال قد تم غسله من خلال معاملات بالعملات المشفرة.

وربطت التحقيقات المالية هذه الأنشطة الإجرامية بخسائر تجاوزت 385 مليون دولار، مع تسجيل 65,929 ضحية عبر القضايا المختلفة. وبلغ إجمالي الأموال المستردة أكثر من 105 ملايين دولار، في حين نجح المحققون في تعطيل 10,909 شبكة خبيثة. تعمل برامج الفدية على قفل البيانات للمطالبة بدفع فدية، بينما تستخدم عمليات اختراق البريد الإلكتروني للشركات اتصالات تجارية خادعة لتسهيل عملية الاحتيال.

وعلق نيل جيتون، مدير قسم الجرائم الإلكترونية في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، قائلاً:

"تعمل شبكات الجرائم الإلكترونية دون اعتبار للحدود، مستغلة التكنولوجيا لاستهداف الضحايا على نطاق غير مسبوق."

وقد دعمت شركة الأمن السيبراني Group-IB المحققين بمعلومات استخباراتية حول البنية التحتية الخبيثة على الإنترنت والمشتبه في ارتكابهم عمليات الاحتيال. وشملت مساهماتها معلومات حول الأدوات المستخدمة لسرقة المعلومات الحساسة، وشبكات الأجهزة المخترقة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المشتبه بها.

عمليات الاحتيال الاستثمارية تستهدف ضحايا عبر الحدود

من بين الحالات التي تم تفصيلها في الإعلان، قامت السلطات الأوغندية بتفكيك شبكتين دوليتين للاحتيال واعتقلت 365 مواطناً أجنبياً. استهدفت هذه المخططات ضحايا في جميع أنحاء آسيا، باستخدام مكالمات معدة مسبقاً، ومنصات تداول مزيفة، ومواقع إلكترونية احتيالية لإقناع المتقاعدين بالاستثمار في فرص غير موجودة.

وتتعلق قضية أخرى في نيجيريا بمشتبه به مرتبط بعمليات التصيد الاحتيالي واختراق البريد الإلكتروني للشركات، حيث قام بجمع بيانات اعتماد البرامج وجمع ما يقارب 2.1 مليون عنوان بريد إلكتروني. كما استعاد المحققون سيارة فاخرة يُشتبه في شرائها بعائدات إجرامية.

واستهدفت إجراءات منفصلة تطبيقات قروض خبيثة على الهواتف المحمولة في تنزانيا وعمليات احتيال في استيراد المركبات في الغابون، بينما ألقت السلطات القبض على 30 مشتبهاً بهم في جمهورية الكونغو. ولا تزال عدة تحقيقات جارية حيث يتتبع المسؤولون العائدات، ويحددون المزيد من المشتبه بهم، ويفحصون الأدلة الرقمية المضبوطة.

مصادرات في قطاع التعدين الأنغولي في أعقاب إجراءات إنفاذ سابقة

اعتقل المحققون الأنغوليون تسعة مشتبه بهم وصادروا أكثر من 2,000 جهاز تعدين في مركزين غير قانونيين لتعدين العملات المشفرة. كما صادروا ست محطات تحويل طاقة غير قانونية، وهي منشآت كهربائية تعمل على تغيير الجهد الكهربائي لتوزيع الطاقة. وقدرت قيمة البنية التحتية الكهربائية وحدها بأكثر من مليون دولار.

تعود قيود التعدين في أنغولا إلى ما قبل الحملة الأخيرة. فقد وافقت الجمعية الوطنية في البلاد على تدابير تتعلق بتعدين العملات المشفرة في ديسمبر 2023، مستشهدة بأمن الطاقة، والمخاوف البيئية، والسيادة النقدية، وهي سلطة الدولة على عملتها وسياستها النقدية. ودخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2024.

في أعقاب الحظر الأنغولي، حذرت السفارة الصينية في أنغولا من التعدين ونصحت المواطنين والمؤسسات الصينية العاملة هناك بالامتثال للقيود المحلية. كما حذرت السفارة من مخططات العملات الافتراضية التي تعد بالثراء السريع أو العوائد المضمونة.

وخلال «عملية سيرينجيتي 2.0» المنفصلة التي جرت في عام 2025، قامت السلطات بتفكيك 25 مركزًا للتعدين في أنغولا. وصادرت 45 محطة كهرباء غير مشروعة، إلى جانب معدات التعدين وتكنولوجيا المعلومات التي تقدر قيمتها بأكثر من 37 مليون دولار.