cointelegraph.com.ar
18 أكتوبر 2026 06:47, UTC
اعتقلت الشرطة التايلاندية رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 37 عامًا، كانت السلطات الصينية تبحث عنه للاشتباه في تورطه في شبكة جريمة دولية وغسل الأموال.
قال محققون إن الشبكة عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 500 مليون يوان (75 مليون دولار)، حسبما أفادت وسائل إعلام تايلاندية، في منشور لـ Khaosod English على منصة X يوم السبت.
زَعمت الشرطة أن المشتبه به شارك في عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات الأجنبية لصالح جماعات إجرامية عبر أكثر من 133 حسابًا.
وجه كاميرا الهاتف للتثبيت
4.8 من 40K تقييمًا على App Store وGoogle Play
كما زعموا أنه شارك في ترتيب تأشيرات لأعضاء جماعات جريمة دولية مرتبطة بقضايا أخرى لغسل الأموال.
قال محققون إنه حاول التهرب من الاعتقال باستخدام وثائق مزورة للإبلاغ عن مكان إقامته وتغيير لوحات تسجيل المركبات، قبل أن تعثر عليه الشرطة في منزل فاخر في بانكوك.
كانت تأشيرته التايلاندية قد انتهت صلاحيتها قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولذلك سيخضع لإجراءات قانونية قبل أن تنسق السلطات إعادته إلى الصين لمواجهة مذكرة التوقيف القائمة بحقه.
ذو صلة: تربط FinCEN عمليات احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13 مليار دولار بعمليات خارج الولايات المتحدة
أفادت Cointelegraph في يونيو بأن منصة تداول العملات المشفرة Coinbase جمّدت أكثر من 3 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية عالمية تستهدف شبكات احتيال بالعملات المشفرة مُمكّنة إلكترونيًا في جنوب شرق آسيا.
كانت العملية جزءًا من أسبوع التعطيل، الذي قادتْه قوة مكافحة مراكز الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي جمعت كيانات حكومية وصناعات خاصة للتصدي للاحتيال بالعملات المشفرة الذي يستهدف الأمريكيين.
شملت العملية أيضًا Meta وMicrosoft وStarlink، التي عملت معًا لإسقاط خوادم وبنية تحتية أخرى للاستضافة مرتبطة بشبكات الاحتيال وتعطيل النشاط الإجرامي عبر أكثر من 1.4 مليون حساب على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ما أدى إلى عدة اعتقالات على يد مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني الملكي التابع للشرطة التايلاندية.
مجلة: فرنسا أخطر مكان في العالم على مستخدمي بيتكوين: 90 هجومًا خلال 7 أشهر
