محامي سام بانكمان-فريد يعرض قضية الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX أمام المحكمة العليا

بعد إدانته في 2023، و خسارته استئنافه أمام محكمة الدائرة الثانية في 2026، وانتظاره قرارًا بشأن عفو رئاسي قد لا يصدر أبدًا، يأمل الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، سام «SBF» بانكمان-فريد، في عرض قضيته الجنائية على المحكمة العليا الأمريكية.

تحدث جيفري فيشر، المستشار في مكتب المحاماة هيكر فينك LLP، الذي يمثل بانكمان-فريد في استئنافه أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة (SCOTUS)، إلى كوينتيليغراف عن الجدول الزمني المحتمل لقضية المسؤول التنفيذي السابق في FTX، وما يمكن للمراقبين توقعه إذا اختار القضاة قبول التماسه لإصدار أمر تحويل الدعوى للمراجعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى محاكمة جديدة.

يسعى بانكمان-فريد إلى مراجعة المحكمة العليا للقضية، بينما يسعى أيضًا إلى عفو من الرئيس دونالد ترامب. ووفقًا لفيشر، تشترط قواعد SCOTUS على SBF تقديم التماس لإصدار أمر تحويل الدعوى للمراجعة خلال 90 يومًا من صدور قرار عن محكمة استئناف، طالبًا من القضاة النظر في القضية.

منحت المحكمة العليا الحكومة الأمريكية في البداية مهلة حتى 15 أكتوبر للرد على التماس SBF، لكنها منحت بالفعل تمديدًا حتى 16 نوفمبر، ما قد يتيح للقضاة أن يقرروا ما إذا كانوا سينظرون في القضية في أواخر 2026 أو أوائل 2027. وإذا وافقت المحكمة على مراجعة قضية موكله، فقد تصدر قرارًا خلال ولايتها الحالية، التي تنتهي في يونيو 2027، أو خلال ولايتها التالية، التي تبدأ بعد عام من الآن.

أُدين بانكمان-فريد بسبع تهم جنائية بالاحتيال، على صلة بإساءة استخدام أموال العملاء من جانب FTX، وهي منصة تداول العملات المشفرة التي أسسها وقادها، والتي تقدمت بطلب للإفلاس في نوفمبر 2022. وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا، وأُمر بدفع 11 مليار دولار كمصادرة.

«الأصول بخير»: لماذا لم تكن خسائر FTX واسترداداتها ذات صلة في المحاكمة

يطرح التماس بانكمان-فريد إلى المحكمة العليا حجتين رئيسيتين أمام القضاة، إذا نظروا في القضية، استنادًا إلى ترجيح المحاكم الأدنى «أدلة تشير إلى أن الضحايا خسروا أموالًا»، وإلى أن أمر مصادرة 11 مليار دولار الصادر بعد إدانته انتهك التعديل الثامن، الذي يحظر «الغرامات المفرطة».

قال فيشر لكوينتيليغراف: «أبدت المحكمة العليا على مر السنين قلقًا إزاء تجاوز الادعاء العام لصلاحياته في ملاحقات الاحتيال الجنائي. وهذا النوع من الأدلة التي قُدمت في هذه الملاحقة يثير سؤالًا حقيقيًا بشأن الإضرار بالمتهم».

ذو صلة: مجلس الشيوخ الأمريكي يعتمد بالإجماع قرارًا يعارض منح العفو لـ SBF

وجدت الحجة التي قدمها الادعاء العام في محاكمة SBF الجنائية، وكررها حكم الدائرة الثانية، أنه كان «غير ذي صلة من الناحية القانونية» ما إذا كان الرئيس التنفيذي السابق يملك الأموال ويعتزم إعادة أموال ضحايا FTX الذين خسروا أموالهم في منصة تداول العملات المشفرة.

وقالت الدائرة الثانية في قرارها الصادر في يونيو 2026: «كما أوضحت المحكمة الجزئية، تعرض عملاء FTX للاحتيال بمجرد أن حوّل بانكمان-فريد أموالهم إلى ألاميدا، بغض النظر عن مدى قوة اعتقاده بأنه قد يعيد الأموال لاحقًا».

وفقًا لفيشر، تختلف هذه النظرية عن كثير من قضايا الاحتيال التي «يحتال فيها المدعى عليه على الناس ويسلبهم أموالهم ويثري نفسه على حسابهم».

وقال المحامي: «نقطتنا الأساسية هي أن النظرية التي اختارتها الحكومة تجعل من غير ذي صلة ما إذا كان أي من العملاء قد خسر أموالًا، أو مقدار ما خسروه إن حدث ذلك».

أشار التماس المحكمة العليا إلى أن أعلى محكمة قضت في قضية Kousisis ضد الولايات المتحدة في 2025 بأن الادعاء العام يمكنه «السعي إلى إصدار أحكام بالسجن لعقود كلما حُفّز أشخاص على التخلي عن أموالهم بفعل تحريفات — حتى لو لم يتكبدوا ضررًا ماليًا».

جادل محامو SBF بدلًا من ذلك بأن حكم الدائرة الأولى الصادر عام 2007 في قضية الولايات المتحدة ضد كارپنتر، والتي كان فيها متهم «يعتزم منذ البداية ضمان ألا يتكبد عملاؤه أي خسائر مالية»، كان أكثر انطباقًا على قضية FTX. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في البداية في تلك القضية بأن قرار هيئة المحلفين ربما استند إلى «استنكار أخلاقي» بدلًا من أدلة مرتبطة بالاحتيال.

قال مارك بيني، المدعي العام الفيدرالي والتابع للولاية سابقًا، والشريك حاليًا في ريد سميث، لكوينتيليغراف إنه يعتقد أن احتمال قبول المحكمة حجج SBF ومنح محاكمة جديدة «يبدو منخفضًا»، لكن شروط المصادرة كانت «مهمة جدًا» بالنظر إلى حجمها: 11 مليار دولار. ووصف اعتماده قانونيًا على الولايات المتحدة ضد كارپنتر بدلًا من Kousisis ضد الولايات المتحدة بأنه «معركة شاقة» بالنسبة إلى بانكمان-فريد.

في حين جرى في نهاية المطاف سداد خسائر العديد من مستخدمي FTX لدى المنصة بدءًا من 2025، استندت قيم الرموز إلى السعر في وقت انهيار 2022، ما يعني أن كثيرين ربما فاتهم تحقيق مكاسب خلال السنوات الثلاث بين الإفلاس وعمليات السداد.

كيف يمكن أن تؤثر المصادرة في «سبل عيش SBF المستقبلية»

قد يظل أمر مصادرة أصول بانكمان-فريد يلاحقه لفترة طويلة بعد الإفراج عنه من السجن، ما قد يتيح للحكومة المطالبة بجزء من أرباحه المستقبلية. ومن المتوقع أن يظل الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX في السجن حتى 2043.

«ليس لديه مال ليدفعه»، قال فيشر. «بموجب شروط العقوبة، هو دين بقيمة 11 مليار دولار للحكومة طوال بقية حياته. وأي سنت قد يكسبه بعد إطلاق سراحه سيتعين تحويله إلى الحكومة [...] هناك قواعد، وربما يُسمح له بالاحتفاظ بسنت واحد.»

إذا قبلت المحكمة بحجة المصادرة لكنها رفضت الادعاء بأن لدى SBF الحق في تقديم أدلة تتعلق بسداد أموال المستخدمين، قال بيني إن الأرجح هو خفض مبلغ المصادرة، لا أن يستدعي ذلك محاكمة جديدة.

قال محامي Reed Smith: «إنه مبلغ مصادرة ضخم، وهناك هذا التوتر لأن السوابق القضائية تنص على أن الحكومة يحق لها طلب المصادرة والتعويض معًا»، مضيفًا: «إنها قضية غير اعتيادية جدًا، إذ تجادل هيئة الدفاع قائلة: “يا إلهي، الجميع يحصلون على مستحقاتهم كاملة” [...] ومع ذلك لديك هذه المصادرة الهائلة.»

تواصلت Cointelegraph مع وزارة العدل للتعليق على القضية، لكنها لم تتلقَّ ردًا.

كارولاين إليسون تعمل الآن لدى منظمة خيرية

كانت كارولاين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research وإحدى الشخصيات المحورية المرتبطة بانهيار FTX، تعمل لدى Manifund، وهي منظمة لجمع التبرعات الخيرية مرتبطة بحركة الإيثار الفعّال، وذلك بعد قضائها فترة في السجن بموجب اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية.

وفقًا لأوستن تشن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Manifund، بدأت إليسون فترة تجربة عمل في الشركة يوم 13 يوليو، أي بعد نحو ستة أشهر من إطلاق سراحها من الاحتجاز الفيدرالي. وقد قبلت دورًا بدوام كامل في 10 أغسطس.

قال تشن: «أؤمن بالخلاص. اعترفت كارولاين بأخطائها، وعملت على تعويض الدائنين بالكامل، وقضت فترة عقوبتها في السجن. أود أن أمنحها فرصة للمساهمة مجددًا في العالم؛ وآمل أن يوافق العالم على ذلك.»

في تصريح علني نادر، قالت إليسون إنها «ممتنة لأوستن لمنحي فرصة ثانية، ولحكمي بناءً على أدائي الحالي في العمل بدلًا من ماضيّ».

كانت كثير من التعليقات على منشور تشن في Substack سلبية للغاية، وتراوحت بين وصف توظيف إليسون بأنه «خطوة متمردة للغاية» ووصفه بأنه تصرف يُظهر «سوء تقدير فظيعًا حقًا».

قال نيك كارتر، الشريك المؤسس لشركة Coin Metrics: «[إليسون] انتهازية ساخرة سرقت مليارات، وحصلت على صفقة تفضيلية لأن المدعين كانوا مستعدين للتخلي عن كل شيء للقبض على سام. كانت محظوظة للغاية لحصولها على حكم خفيف إلى هذا الحد. عار شديد عليك لمحاولتك إعادة تأهيلها.»

المجلة: هل قد تواجه THORChain ملاحقة قضائية بسبب أموال Bitget المسروقة؟ رأي قانوني