علاقة مزيفة على إنستغرام كلفت 211 ألف دولار وخسائر تتجاوز الاعتقال

تحول استلام طرد من متجر بقالة إلى عملية خداع من قبل الشرطة

أعلنت مديرة لجنة الأوراق المالية في ألاباما (ASC) أماندا سين، والمدعي العام للدائرة القضائية الخامسة عشرة في ألاباما أزي أوليفر، في 7 أكتوبر عن الحكم الصادر بحق كوان تسو وأمر التعويض. حكم قاضي الدائرة ج. ر. غاينز على تسو، البالغ من العمر 28 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات، مقسمة إلى سنة واحدة، بتهمة التآمر الذي ينطوي على سرقة مشددة عن طريق الخداع والاستغلال المالي لشخص مسن. ويجب عليه سداد مبلغ 211,000 دولار، كما تم منعه بشكل دائم من العمل في قطاع الأوراق المالية بولاية ألاباما.

وجاء الحكم عقب عملية خداع استدراجية، حيث كان الصندوق الذي يُفترض أنه يحتوي على 300,000 دولار مليئًا في الواقع بورق مقطّع عندما استلمه تسو خارج متجر بقالة في مونتغمري. ووصل الضحية برفقة ضابط متخفي في 22 أغسطس 2025، بعد أن سافر تسو جوًّا من كاليفورنيا في صباح ذلك اليوم. وقام ضباط فريق SWAT التابع لإدارة شرطة مونتغمري، وهم أعضاء في فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة، بإيقافه واعتقاله أثناء خروجه من موقف السيارات.

قبل العملية السرية، أكد عملاء من هيئة الأوراق المالية في ألاباما (ASC)، وهي الجهة المنظمة للأوراق المالية في الولاية، وقوع عملية الاحتيال خلال زيارة منزلية وساعدوا في التفاوض بشأن الدفعة المفترضة. وقال سين:

"لا يتسنى لنا في كثير من الأحيان اعتراض عمليات إجرامية دولية في قضايا العملات المشفرة."

وتوصل المحققون إلى أن تسو ينتمي إلى منظمة أكبر، وأنه أمضى شهورًا في جمع النقود والمعادن الثمينة في جميع أنحاء البلاد، مع احتفاظه بنسبة مئوية منها أو تلقيه لها. يصف تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن ناقلي الأموال النقدية في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة كيف تنظم المنصات الاحتيالية عمليات الاستلام العامة. ويُحتجز تسو في مكتب شريف مونتغمري منذ 25 أغسطس 2025.

علاقة على إنستغرام أدت إلى منصة «بايبيت» المزيفة

بدأت الخطة في ربيع عام 2025 عندما التقى أحد سكان مونتغومري بشخص على إنستغرام ادعى أنه امرأة تعيش في نيويورك. انتقلت محادثاتهما إلى واتساب، حيث تطورت علاقة بينهما قبل أن يدخل موضوع الاستثمار في العملات المشفرة في النقاش. تمكن المحققون لاحقًا من تتبع هوية المراسل إلى جنوب شرق آسيا؛ وكانت الصور تُظهر امرأة حقيقية من نيويورك لا علاقة لها بالجريمة.

استخدم الاستثمار المزعوم اسم «بايبيت»، لكن المقيم أرسل الأموال إلى منصة تداول عملات مشفرة مزيفة بدلاً من الشركة الشرعية. بدا الدفع الأولي البالغ 45,000 دولار مربحًا، وتلاه قرض مزعوم بقيمة 160,000 دولار سدده العميل مع 6,000 دولار كرسوم.

وبعد جمع مبلغ 211,000 دولار، طالبت العملية الاحتيالية بمبلغ إضافي يقارب 385,000 دولار، مما أدى إلى محاولة سحب أموال التقاعد التي نبهت مستشار الاستثمار. وتبع هذا التطور من علاقة عبر الإنترنت إلى مكاسب ملفقة ومطالبات دفع متصاعدة النمط الذي وصفته اللجنة بـ«ذبح الخنزير»: حيث يعمل المجرمون على بناء الثقة قبل جر الناس إلى استثمارات احتيالية. بشكل منفصل، كانت «فرقة التدخل السريع لمركز مكافحة الاحتيال» التابعة لوزارة العدل قد جمدت ما يقارب 938 مليون دولار من العملات المشفرة، وفقًا لإعلان صدر في 9 سبتمبر.

الاعتقال لم يوقف خسائر الضحية

أفادت وكالة ASC أن صاحب الحساب في مونتغمري استمر في التواصل مع أشخاص مجهولين آخرين عبر الإنترنت وإرسال الأموال بعد اعتقال تسو. وقدر المحققون إجمالي الخسائر الناجمة عن مخططات «ذبح الخنازير» بنحو 270,000 دولار، ورأوا أن تدخل المؤسسات والهيئات المالية حال دون وصول هذا الرقم إلى حوالي 600,000 دولار.

دفعت المدفوعات المستمرة الأسرة إلى طلب تعيين وصي، وهو شخص تعينه المحكمة لإدارة الشؤون المالية للفرد. أدلى موظفو الوكالة بشهاداتهم دعماً للالتماس، لكن المحكمة رفضت الموافقة على الترتيب بعد الاستماع إلى الأدلة. ووصف سين الصعوبة التي تواجه حماية البالغين المستضعفين مع الحفاظ في الوقت نفسه على كرامتهم وحريتهم في اتخاذ القرارات اليومية.

تشمل الجهود الفيدرالية للحد من الخسائر المماثلة تواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع الأشخاص المستهدفين بالاحتيال في مجال العملات المشفرة من خلال «عملية Level Up»، التي بدأت في يناير 2024. ويقوم المكتب بتحديد الأشخاص الذين وقعوا في فخ الاستثمارات الخادعة وتنبيههم قبل أن يرسلوا المزيد من الأموال.

دخلت إجراءات حماية منفصلة لاسترداد الأموال لصالح ضحايا عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة المؤهلين حيز التنفيذ في 1 أكتوبر في ولاية ألاباما، وتشمل المعاملات التي تتم عبر الأكشاك بدلاً من هذا النوع من التحصيل الشخصي.

لا يزال الأقارب قلقين من أن المزيد من التحويلات قد تستنفد أصول الفرد وتؤدي إلى التبعية المالية.