«مشروع مملوك للمجتمع دون تخصيص أي توكنات للفريق. ولذلك، فإنه يعتمد بشكل أساسي على المتطوعين والتبرعات من المجتمع».
تصف السلطات السلوك المزعوم بأنه «عملية سحب سريع» (rug pull)، وهي مخطط يقوم فيه المطورون بجذب المشترين، ثم يستخرجون القيمة من خلال عمليات بيع أو سحب خادعة.
المدعون العامون يزعمون وجود تخصيصات خفية ومبيعات مُخفية
قبل المبيعات العامة، يُزعم أن مؤسسًا آخر حوّل 6% من العرض إلى أربع محافظ يسيطر عليها سيسمور و6% أخرى إلى محافظه الخاصة. ويؤكد المدعون العامون أن التخصيصات السرية المزعومة للرموز تتعارض مع الادعاءات بأن المطورين لم يمتلكوا سوى 1.7% من الرموز المتاحة وأنهم اشتروا حصصهم.
تشير وثيقة الاتهام إلى أن المخطط تم تنفيذه في الفترة ما بين أبريل 2021 وحتى أكتوبر 2023 على الأقل، وتزعم أن البيانات الكاذبة دعمت الأسعار والسيولة، والقدرة على الشراء أو البيع دون إحداث تقلبات حادة في السعر. وقد انتشرت تلك التأكيدات على المواقع الإلكترونية ووثائق المشروع، وعلى منصات Telegram وTwitter وFacebook وReddit.
ويُزعم أن سيسمور والمؤسس الآخر أخفيا مبيعات حصصهما من التوكنات عبر محافظ متعددة و«أدوات خلط العملات المشفرة»، وهي خدمات تعمل على إخفاء آثار التحويلات. ويُزعم أن المؤسس الآخر حقق أرباحًا تبلغ حوالي 800,000 دولار. وتحدد لائحة الاتهام ثلاث صفقات تمت عبر منصة التداول «Gate.io»، وتطالب بمصادرة العائدات في حالة إدانة سيسمور.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحث عن مستثمرين في الوقت الذي يواجه فيه المؤسس ثلاث تهم فيدرالية
تتهم لائحة الاتهام الصادرة في 6 أكتوبر سيسمور بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني، يعاقب على كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. وسيتوقف أي حكم على القانون الفيدرالي وإرشادات إصدار الأحكام.
وقد تناولت محاكمات أخرى متعلقة بالعملات المشفرة ادعاءات مماثلة حول ملكية المطلعين، بما في ذلك تهم الاحتيال الموجهة إلى «Safemoon» في عام 2023. وتعلقت تلك الادعاءات بالوصول إلى أموال تداول يُزعم أنها مجمدة، ومعاملات لم يُكشف عنها من قبل المطورين.
وقد أقر توماس سميث، الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في «Safemoon»، لاحقًا بارتكاب جرائم التآمر للاحتيال في فبراير 2025.
وأدانت هيئة محلفين منفصلة جافيث ديلمان، المؤسس المشارك لـ«Block Bits»، في أغسطس. وقد جمعت تلك العملية ما يقارب 960,000 دولار باستخدام ادعاءات حول نظام تداول آلي لم يكن يعمل.
يسعى المحققون إلى العثور على مشتري «كيشو إينو» وغيرهم ممن لديهم معلومات ذات صلة بهذه الادعاءات، وذلك من خلال جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الرامية إلى تحديد الضحايا المحتملين باستخدام استبيان طوعي. وقد تساعد الردود في التحقيق وتحديد الأشخاص المتضررين.
news.bitcoin.com
