حظر مدى الحياة على مؤسس «سيلسيوس» أليكس ماشينسكي بنيويورك

الحظر الدائم يمنع عودة ماشينسكي إلى مجال العملات المشفرة

يواجه أليكس ماشينسكي حظرًا دائمًا على ممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات المشفرة والأوراق المالية والسلع، وذلك عقب التسوية التي تم تقديمها في 8 أكتوبر والإعلان عنها في 9 أكتوبر. وقد نجحت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في فرض هذا الحظر على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "سيلسيوس نتوورك" (Celsius Network LLC)، وهي منصة لإقراض العملات المشفرة تم تضليل مستثمريها بشأن سلامتها ومخاطر الاستثمار فيها.

تمتد القيود لتشمل ليس فقط المناصب التنفيذية، بل تشمل أيضًا تقديم المشورة الاستثمارية، والتعليقات المالية المدفوعة، والحملات الترويجية، والعمل في مجال استقطاب العملاء لشركات الأصول الرقمية. وتُلزم التسوية الصادرة في نيويورك ماشينسكي شخصيًا، ولا تنص القيود التجارية المفروضة عليه على أي حدود جغرافية محددة. وتحتفظ المحكمة الولائية بالاختصاص القضائي لإنفاذ الأمر، ويمكن للمدعية العامة متابعة أي انتهاك من خلال دعوى مدنية أو جنائية بتهمة ازدراء المحكمة.

يستثني اتفاق نيويورك عمليات الشراء والبيع الشخصية لماشينسكي، وهو استثناء لا يلغي الحظر الفيدرالي القائم. وتشمل تلك الإجراءات السابقة والمنفصلة تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تم إبرامها في 28 أبريل والتي قيدت التسويق والمبيعات المتعلقة بالأصول.

كما يخضع ماشينسكي لأمر صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 12 يونيو، وأُعلن عنه في 18 يونيو، يفرض حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل. ويشمل حظر التداول «المصالح السلعية»، وهو المصطلح الذي تستخدمه الوكالة للإشارة إلى المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات والمقايضات.

وقال جيمس:

"لن أسمح للمحتالين باستخدام العملات المشفرة لاستغلال سكان نيويورك المطمئنين."

بدأت الدعوى القضائية التي رفعتها مكاتبها ضد ماشينسكي في 5 يناير 2023، متهمة إياه بتضليل مئات الآلاف من المودعين، بما في ذلك أكثر من 26,000 من سكان نيويورك، بشأن سلامة المنصة مع إخفاء الخسائر الناجمة عن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.

ما الذي قد يؤدي إلى دفع مبلغ محتمل قدره 35 مليون دولار

تعتمد المدفوعات المحتملة التي سيقوم ماشينسكي بدفعها إلى نيويورك على شرطين منفصلين يتعلقان بمصادرة الأصول الفيدرالية والسجن. تتطلب مصادرة الأصول تسليم الأموال أو الممتلكات المرتبطة بجريمة ما إلى الحكومة. وبموجب شروط الدفع المشروطة، سيكون مدينًا للولاية بمبلغ 25 مليون دولار ما لم يدفع 10 ملايين دولار إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب أمر المصادرة الفيدرالي الصادر بحقه. وتُحتسب المدفوعات المؤهلة التي تُسدد بعد 20 مايو 2025 ضمن متطلبات الـ10 ملايين دولار تلك.

ويتم الوفاء بحكم منفصل بقيمة 10 ملايين دولار من خلال إكمال مدة عقوبته السجنية وفقًا للشروط المحددة في الاتفاقية. ويمكن أن يؤدي تخفيف مدة العقوبة أو إلغاؤها، أو الإفراج لأسباب إنسانية، أو خصم مدة العقوبة، وبعض برامج الإفراج المبكر أو الحبس المنزلي إلى تفعيل هذا الدفع.

يقضي ماشينسكي حالياً عقوبة السجن الفيدرالية لمدة 12 عاماً، التي فُرضت عليه في 8 مايو 2025، بعد اعترافه بالذنب في تهمتي الاحتيال في السلع الأساسية والاحتيال في الأوراق المالية. كما أمرت المحكمة الجنائية بمصادرة مبلغ 48,393,446 دولارًا وفرضت غرامة قدرها 50,000 دولارًا وثلاث سنوات من الإفراج تحت المراقبة.

استراتيجيات محفوفة بالمخاطر تسببت في خسائر فادحة للمودعين

لم تكن «سيلسيوس» مستوفية للمتطلبات الفيدرالية والولائية الصارمة المطبقة على البنوك، على الرغم من تأكيدات ماشينسكي المتكررة بأنها تتمتع بأمان شبيه بالبنوك. كما أنه لم يسجل في الأدوار المطلوبة في مجال الأوراق المالية والسلع، وفقًا لما أفاد به مكتب جيمس. وقد تفصّلت قضية الاحتيال الفيدرالية بشكل منفصل عمليات الشراء التي أدت إلى تضخيم سعر «CEL»، الرمز المشفر الخاص بالمنصة، بشكل مصطنع. حقق ماشينسكي أرباحًا بلغت حوالي 48 مليون دولار من مبيعات العملة الرقمية، بينما كان يدعي علنًا أنه لا يقوم بالبيع.

أدى انهيار المنصة إلى تكبد بعض العملاء خسائر تمثل مدخرات سنوات أو أموالًا اقترضوها بضمان عقارات. فقد رهن أحد سكان نيويورك عقارين للاستثمار؛ وخسر محارب قديم معاق 36,000 دولار كان قد ادخرها على مدار ما يقرب من عقد من الزمن. تعد الوعود بتحقيق عوائد عالية ومخاطر منخفضة من بين العلامات التحذيرية المعروفة للاحتيال في استثمارات العملات المشفرة.

بدأت عمليات السداد بعد خروج «سيلسيوس» من الإفلاس في 31 يناير 2024، بموجب خطة إعادة هيكلة تنص على توفير عملات مشفرة ونقد للدائنين. وأفاد مكتب جيمس أن التوزيعات تجاوزت 3.4 مليار دولار حتى أغسطس. بشكل منفصل، طُلب من مؤسسي شركة «سيلسيوس» ومسؤوليها التنفيذيين دفع 16.5 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية لتسوية التهم الموجهة إليهم بشأن التأكيدات المضللة بشأن سلامة الودائع.