كانتور فيتزجيرالد تواجه تحقيقًا من ديمقراطي في مجلس الشيوخ بشأن صلاتها بتيثر

يواجه بنك كانتور فيتزجيرالد الاستثماري الأمريكي تدقيقًا من ديمقراطي في مجلس الشيوخ بشأن صلاته بتيثر، إذ يطالب السيناتور ريتشارد بلومنثال بسجلات عن شراكة الشركة مع مُصدر العملات المستقرة، ومقدار ما جنته عائلة وزير التجارة هوارد لوتنيك من هذا الترتيب.

في رسالة يوم الخميس، طلب بلومنثال، وهو العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ، من رئيس مجلس إدارة كانتور براندون لوتنيك أن يوضح كيفية مراقبة الشركة امتثال تيثر لقوانين العمل المصرفي والعقوبات، إلى جانب جميع المراسلات التي تتعلق بهاورد لوتنيك بشأن تيثر، بما في ذلك تلك التي جرت بعد مغادرته كانتور.طلب من رئيس مجلس إدارة كانتور براندون لوتنيك أن يوضح كيفية مراقبة الشركة امتثال تيثر لقوانين العمل المصرفي والعقوبات، إلى جانب جميع المراسلات التي تتعلق بهاورد لوتنيك بشأن تيثر، بما في ذلك تلك التي جرت بعد مغادرته كانتور.

كتب بلومنثال: «من المقلق أن ترتيبات الأعمال المربحة بين كانتور فيتزجيرالد وتيثر تأتي على حساب الأمن القومي الأمريكي».

يضع التحقيق شراكة كانتور المربحة مع تيثر تحت التدقيق. استحوذت كانتور فيتزجيرالد على حقوق حصة تبلغ 5% في تيثر عام 2024، ويُقال إنها تحفظ عشرات المليارات من احتياطيات تيثر من أذون الخزانة الأمريكية. ويزعم بلومنثال أن قيمة حصة كانتور في تيثر ارتفعت، وفقًا للتقديرات، من 600 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار منذ عودة ترامب إلى المنصب، وأن هوارد لوتنيك تلقى أكثر من 250 مليون دولار خلال تلك الفترة، بما في ذلك توزيع بقيمة 192 مليون دولار من كانتور فيتزجيرالد.

تأتي الرسالة عقب تقرير أصدره محققون ديمقراطيون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي، زعموا فيه أن USDt ($USDT) التابع لتيثر أصبح أداة رئيسية لشبكة إيران المصرفية الخفية.

دعا بلومنثال وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل إلى التحقيق في الانتهاكات المحتملة للعقوبات. وردت تيثر في بيان قائلة إنها تتعاون مع جهات إنفاذ القانون منذ سنوات، وإنها جمّدت ما يقرب من 550 مليون دولار من $USDT المرتبط بإيران هذا العام.

كتب بلومنثال في أحدث رسالة وجهها إلى كانتور: «مثلما حققت تيثر ملايين لا تُحصى من الفوائد والاستثمارات من العملات المستقرة المستخدمة في هذه الأنشطة غير المشروعة، استفادت كانتور فيتزجيرالد أيضًا من علاقتها بتيثر».

تواصلت كوينتيليغراف مع كانتور فيتزجيرالد وتيثر، لكنها لم تتلقَّ ردًا فوريًا.

تعود صلات كانتور بتيثر إلى عام 2021

بدأت علاقة كانتور بتيثر عام 2021، عندما بدأت الشركة العمل أمينَ حفظ لجزء من سندات الخزانة الأمريكية التي تدعم احتياطيات مُصدر العملات المستقرة.

أشرف هوارد لوتنيك على كانتور بصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا خلال تلك الفترة، وساعد في التفاوض على استثمارها في تيثر في أبريل 2024.

تنحى لوتنيك عن كانتور بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيينه وزيرًا للتجارة في فبراير 2025. ثم عينت الشركة ابنه براندون رئيسًا، وابنه الآخر نائبًا للرئيس.

ذات صلة: سيكيوريتيز وكانتور تستهدفان الطروحات العامة الأولية المُرمّزة للأسواق العامة

إلى جانب سجلات الأرباح والامتثال، يسعى بلومنثال إلى معرفة شروط تخلي هوارد لوتنيك عن حصته في كانتور، وتفاصيل أي قرض أو تمويل آخر قدمته تيثر إلى لوتنيك أو عائلته لتسهيل نقل الملكية إلى أبنائه.

كما سأل السيناتور عما إذا كانت كانتور تشترط عمليات تدقيق مستقلة لتيثر، وما إذا كانت قد بحثت من قبل في إنهاء الشراكة، والخطوات التي اتخذتها للتحقيق في مزاعم التمويل غير المشروع والتهرب من العقوبات.

طلب بلومنثال من كانتور الرد بحلول 23 أكتوبر.

المجلة: محافظ العملات المستقرة الصينية للتداول بين الأفراد تقفز 43 ضعفًا، واقتصاد كوريا المشفّر البالغ 450 مليار دولار: آسيا إكسبريس