الشرطة اليونانية تكشف عن عملية احتيال مزعومة في مجال العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي بقيمة 9 ملايين دولار كانت تعد بمضاعفة الأموال

واجهة من الشرعية

قامت الشرطة اليونانية بتفكيك مخطط هرمي ضخم مزعوم للعملات المشفرة قالت السلطات إنه احتال على أكثر من 10,000 مستثمر بمبلغ يقدر بـ 9 ملايين دولار تحت ستار جمعية للذكاء الاصطناعي (AI).

ووفقًا لتقرير محلي، تم القبض على 17 شخصًا، من بينهم اثنان من المشتبه في أنهما زعيما العصابة والعديد من أفراد الجيش، خلال مداهمات فجر يوم 30 سبتمبر بقيادة المديرية الفرعية للتحقيقات الجنائية والكشف عن الجرائم في كاتيريني. كما تم ذكر أسماء تسعة مشتبه بهم آخرين في ملف القضية الرسمي.

وبحسب ما ورد، كانت العصابة تعمل تحت غطاء منظمة واجهة تُعرف باسم «جمعية فريق الذكاء الاصطناعي اليوناني» (Hellenic Artificial Intelligence Team Association)، أو «AT Team Greece». ولإعطاء انطباع زائف بالشرعية، أنشأت المجموعة فروعًا فعلية في أنحاء اليونان — بما في ذلك لاريسا وكاتيريني وبيريستيري وكانالاكي وميتيليني — مع تنظيم فعاليات اجتماعية ورعايات عامة وتبرعات خيرية.

وقد تم الترويج لهذا المخطط باعتباره منصة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العائد، حيث وعد الضحايا بأن خوارزمية تداول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستضاعف أموالهم بالعملات المستقرة USDT أو USDC في غضون 50 يومًا. وخلال هذه الفترة، مُنع المستثمرون من إجراء أي عمليات سحب. في 1 سبتمبر، تم تجميد جميع وظائف السحب تمامًا بحجة تغيير في الاستراتيجية، مما أدى إلى تجميد أموال المستثمرين.

ووصفت الشرطة المنصة بأنها مخطط هرمي كلاسيكي يعمل دون ترخيص من الجهات التنظيمية المالية. واستُخدمت الأموال الواردة من الأعضاء الجدد لدفع عمولات للأعضاء الأقدم، بينما تم غسل العائدات الأساسية وتحويلها إلى بنوك رقمية خارجية ومحافظ عملات مشفرة.

المداهمات والأدلة المضبوطة

تشير السجلات إلى أن المنظمة تأسست بحلول أبريل 2025 قبل أن تتوسع في جميع أنحاء البلاد. وخلال الاستجواب الأولي، أبلغ 18 ضحية عن خسائر شخصية إجمالية بلغت 62,690 دولارًا.

وشملت العملية الشرطية خمسة مكاتب وتسعة عقارات سكنية وفندقًا في المراكز الرئيسية، بما في ذلك أثينا وبيرايوس وباتراس وإيوانينا. وخلال العملية، ضبط الضباط مبلغ 330,521 دولارًا نقدًا إلى جانب مجموعة واسعة من الأدلة الرقمية، بما في ذلك 32 هاتفًا محمولًا، و15 جهازًا لوحيًّا، و21 جهاز كمبيوتر محمولًّا، وسبعة أجهزة كمبيوتر مكتبية.

كما استعادوا 38 وحدة تخزين USB محمولة، و16 قرصًا صلبًا خارجيًا، وآلة لعد النقود، وبطاقات SIM، وسجلات مالية، وبطاقات مصرفية. وتم مصادرة مسدس إشارة، ومفرقعات نارية، وكريات معدنية من منزل أحد المشتبه بهم.

وقد عُرض المعتقلون السبعة عشر أمام المدعي العام في محكمة كاتيريني الابتدائية، وأُحيلوا إلى قاضي التحقيق لرفع دعوى رسمية ضدهم.