"في هذا الأسبوع، كما هو الحال دائمًا، أحث المستثمرين على الاستفادة من الموارد المتوفرة على موقع Investor.gov التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والبقاء يقظين تجاه عمليات الاحتيال المحتملة."
وربط جون موسيس، مدير مكتب تثقيف المستثمرين ومساعدتهم التابع للهيئة، بين المرونة والحماية من الاحتيال والتغلب على تقلبات السوق. كما سلط الضوء على المعلومات المجانية وأدوات التخطيط المالي المتوفرة على موقع Investor.gov.
رسالة ودية قد تؤدي إلى أرباح مزيفة
غالبًا ما تبدأ مخططات الاحتيال القائمة على العلاقات باتصال غير مرغوب فيه يتطور إلى صداقة أو علاقة رومانسية على مدار أسابيع أو أشهر. ثم يعرض المحتال فرصة مزعومة، مستخدمًا موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا مزيفًا لعرض عوائد ملفقة وتشجيع إيداع مبالغ أكبر. وقد يُسمح في البداية بسحب مبالغ صغيرة لبناء الثقة قبل حجب الوصول إلى الأموال.
وقد ظهر هذا النمط في أول إجراءات إنفاذ قانونية اتخذتها الهيئة التنظيمية ضد عمليات الاحتيال الاستثماري القائمة على العلاقات في سبتمبر 2024، والتي شملت منصتي العملات المشفرة المزعومتين Nanobit و Coinw6. وادعت القضايا انتحال صفة محترفين أو استخدام علاقات رومانسية لطلب المال. أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًّا غيابيًّا، صدر بعد عدم رد المدعى عليهم، ضد أربعة كيانات وشخصين في قضية Nanobit في 16 يونيو.
وفي الآونة الأخيرة، استهدفت تهم الاحتيال التي تجاوزت قيمتها 15.3 مليون دولار، والتي رُفعت في 29 سبتمبر، الكيانات التي تقف وراء برامج «Cryptoaiml» و«TSAI». ووفقًا للهيئة، استخدمت كلتا العمليتين العلاقات عبر الإنترنت والادعاءات التنظيمية الكاذبة لجذب الودائع. ويُزعم أن Cryptoaiml عرضت أرباحًا وهمية وطلبت رسوم سحب، في حين يُزعم أن TSAI روجت لروبوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لم تكن موجودة.
مسؤولون مزيفون يسعون للحصول على المال والوصول إلى الحسابات
يستغل انتحال الهوية الشخصيات المعروفة، حيث يقدم المجرمون أنفسهم على أنهم موظفون حكوميون أو مستشارون استثماريون أو ممثلون لشركات شرعية. ووصف تحذير صدر في أبريل محتالين ينتحلون صفة مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية باستخدام العلامات التجارية الرسمية. ويوضح النشرة الجديدة أن الذكاء الاصطناعي يجعل من الصعب تمييز هذه الخدع عن الاتصالات الحقيقية، وتحذر من الوثائق المزورة.
تتداخل طلبات الحصول على كلمات المرور أو تفاصيل الحساب أو بيانات اعتماد المحفظة مع تكتيكات التصيد الاحتيالي الخاصة بالبيتكوين والعملات المشفرة، حيث يتظاهر المهاجمون بأنهم ممثلون موثوق بهم للحصول على معلومات حساسة. تحدد النشرة المفاتيح الخاصة، التي تسمح بتحويلات العملات المشفرة، وعبارات البذرة، وهي كلمات الاستعادة المستخدمة لاستعادة الوصول إلى المحفظة، من بين المعلومات التي يسعى المجرمون للحصول عليها.
تستمر الجهود الأمريكية من خلال ندوة إلكترونية مشتركة لتثقيف المستثمرين في 6 أكتوبر. ومن المقرر أن تتناول الجلسة عمليات الاحتيال القائمة على العلاقات، وانتحال صفة الهيئات التنظيمية، والمؤثرين الماليين، وهم الأشخاص الذين يشاركون المحتوى المالي عبر الإنترنت. الحضور مجاني، مع ضرورة التسجيل.
news.bitcoin.com
