شبكة إجرامية صينية غسلت أكثر من مليار دولار لصالح لازاروس: ZachXBT

غسلت نقابة إجرامية منظمة صينية أكثر من مليار دولار سُرقت في عمليات استغلال متعددة للعملات المشفرة لصالح مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية، وفقًا لمحقق البلوك تشين ZachXBT.

في منشور متسلسل على X بتاريخ 5 أكتوبر، قال محقق البلوك تشين المستعار ZachXBT إنه تظاهر بأنه عميل يدفع المال لاختراق شبكة غسل الأموال في فبراير 2025، بعد أيام قليلة فقط من اختراق Bybit. ووضع 349,700 دولار من العملات المستقرة، وتكبد خسارة قدرها 5% في كل طلب لبناء الثقة مع أحد مشغلي الشبكة، المعروف باسم «Jimmy Green».

قال ZachXBT إن العمليات امتدت إلى هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، وإن المعلومات التي قدمها غاسل الأموال ساعدته في تحديد مجموعة من الأموال المرتبطة بـ Bybit تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار، قبل أن تقوم Tether بتجميد 442,000 دولار من عملة USDt (USDT) المرتبطة بها لاحقًا.

يوفر التحقيق نظرة نادرة على الوسطاء المزعومين الذين يتولون التعامل مع العملات المشفرة المسروقة من كوريا الشمالية. وقد سرق القراصنة المرتبطون بالبلاد ما لا يقل عن 6.75 مليار دولار من الأصول الرقمية حتى عام 2025، وفقًا لـ Chainalysis.

كيف تنقل كوريا الشمالية العملات المشفرة المسروقة

من المعروف أن القراصنة الكوريين الشماليين يستخدمون عملية غسل أموال متعددة المراحل. وتتضمن إحدى الطرق التنقل بين سلاسل الكتل وتبديل الرموز عبر منصات التداول اللامركزية والجسور وغيرها من الخدمات لإخفاء مسار الأموال.

ذو صلة: يتتبع SlowMist نشاط اختراق Bitget إلى استغلال ثغرة يوم الصفر في 31 أغسطس

برز الوسطاء الصينيون كحلقة مهمة في هذه العملية. ففي عام 2020، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى مواطنين صينيين اثنين بغسل أكثر من 100 مليون دولار سرقها قراصنة كوريون شماليون من منصة لتداول العملات المشفرة في عام 2018.

المصدر: ZachXBT

في عام 2023، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على متداولين اثنين للعملات المشفرة، أحدهما من هونغ كونغ والآخر من الصين، لدورهما في مساعدة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تحويل العملات المشفرة المسروقة وتجاوز الضوابط المالية.

جهات صينية يُزعم أنها تغسل أموال Bitget

ربط ZachXBT أيضًا جهات صينية بغسل أموال ناتجة عن استغلال Bitget البالغة قيمته 387.5 مليون دولار في سبتمبر.

في منشور على X بتاريخ 28 سبتمبر، قال ZachXBT إن جهات صينية يُزعم أنها تغسل الأموال نيابة عن القراصنة الكوريين الشماليين كانت تسعى علنًا إلى الحصول على الدعم في خوادم Discord العامة وقنوات Telegram التي تديرها الخدمات التي استخدموها. وقال ZachXBT إن أحد المشغلين كان متورطًا أيضًا في غسل أموال ناتجة عن استغلال Kelp DAO البالغة قيمته 292 مليون دولار في أبريل.

المجلة: جدل غاضب حول THORChain مقابل NEAR يُظهر أن المثالية لها حدود