وزارة الخارجية اليابانية تفرض تجميدًا على أصول شركة «غارانتكس»

اليابان تجمد منصة تداول تم إيقافها بالفعل

جمدت اليابان أصول بورصة عملات رقمية روسية كانت السلطات الأمريكية قد أوقفت نشاطها فعليًا منذ 19 شهرًا، مما يوضح الطبيعة الغريبة للعبة «ضرب الفئران» في مجال العقوبات الدولية.

احتلت «Garantex Europe OU» المرتبة 402 في ملحق العقوبات اليابانية الصادر في 2 أكتوبر، حيث وُضعت ضمن قائمة تضم مقاولي الدفاع والشركات الصناعية وحزمة عقوبات تستهدف 35 سفينة مرتبطة بتجارة النفط الروسية. ومع ذلك، كانت «غارانتكس» قد خضعت بالفعل لعقوبات من واشنطن في عام 2022، وفقدت نطاقها الإلكتروني لصالح جهاز الخدمة السرية الأمريكية في مارس 2025، وشهدت قيام «تيثر» بتجميد العملات المستقرة على منصتها. لكن بحلول ذلك الوقت، كانت الخطوة التالية قد بدأت بالفعل.

مر أكثر من 96 مليار دولار عبر «غارانتكس»

لم تكن «غارانتكس» مجرد لاعب ثانوي. فقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البورصة لأول مرة في 5 أبريل 2022، قائلاً إنها تعمل في قطاع الخدمات المالية الروسي. وأعلنت وزارة الخزانة لاحقًا أن أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات التي عالجتها «غارانتكس» منذ عام 2019 كانت مرتبطة ببرامج الفدية والإرهاب وأنشطة غير مشروعة أخرى. لكن ذلك لم يضع حدًا تامًا لأعمالها.

وقالت شركة Elliptic المتخصصة في تحليلات البلوكشين إن Garantex عالجت أكثر من 60 مليار دولار بعد عقوبات عام 2022، وأكثر من 96 مليار دولار إجمالاً. وكانت إستونيا قد سحبت ترخيصها بالفعل بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال، في حين فرض الاتحاد الأوروبي في النهاية عقوبات على البورصة أيضًا.

اشتدت حدة الملاحقة أخيرًا في مارس 2025. صادرت الخدمة السرية الأمريكية وشركاؤها الأجانب نطاق «غارانتكس»، في حين كشفت وزارة العدل عن لوائح اتهام ضد المديرين التنفيذيين ألكسندر ميرا سيردا وأليكسي بيسيوكوف. تم القبض على بيسيوكوف في الهند. على الورق، كانت «غارانتكس» قد تعرضت لضربة قاضية.

كان الخلف ينتظر في الكواليس

كان هناك مشكلة في تلك النهاية المرتبة. فقد ذكرت وزارة الخزانة لاحقًا أن موظفي «غارانتكس» قاموا بتحويل ودائع العملاء إلى بورصة أخرى تُدعى «غرينكس». وأظهرت السجلات التي استشهدت بها وزارة الخزانة أن منصة «غرينكس» قد تأسست في قيرغيزستان في ديسمبر 2024، قبل أشهر من مصادرة نطاق «غارانتكس». وبدلاً من إعادة البناء بعد المداهمة، يبدو أن المشغلين كان لديهم وجهة أخرى لنقل الأعمال إليها.

بحلول 14 أغسطس 2025، أعادت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تصنيف «غارانتكس» وفرضت عقوبات على «غرينكس» وثلاثة مسؤولين تنفيذيين وست شركات ذات صلة في روسيا وقيرغيزستان. كما تم تسمية منصة أخرى خلفت «غارانتكس»، وهي «إكسفيد». وقد وصفت «TRM Labs» هذه المناورة بأنها سمة مميزة لهذا الجانب من قطاع العملات المشفرة. فالبورصات التي تواجه إجراءات إنفاذية يمكنها إعداد منصات بديلة مسبقًا، مما يسمح للعملاء والمحافظ وأنشطة التداول بالانتقال عندما تطرق السلطات أبوابها. يتم إغلاق الواجهة الخارجية، بينما تستمر الآلية في العمل.

طوكيو تغلق بابًا آخر

ومع ذلك، فإن الإجراء الأخير الذي اتخذته اليابان يغلق بابًا ماليًّا حقيقيًّا. بموجب قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، يحتاج المقيمون والشركات اليابانية الآن إلى إذن لإجراء مدفوعات إلى شركة «Garantex Europe OU» أو الدخول في ترتيبات معينة تتعلق بالودائع والائتمان والقروض معها. وعمليًّا، يؤدي رفض منح هذا الإذن إلى تجميد الأصول. أما العقود المبرمة قبل 2 أكتوبر، فستحظى بفترة سماح محدودة شريطة إتمام الالتزامات قبل 1 نوفمبر.

تتجاوز حزمة الإجراءات التي اتخذتها طوكيو مجال العملات المشفرة بكثير. كما فرضت اليابان قيودًا على الصادرات إلى أربعة كيانات خارج روسيا وبيلاروسيا، ووضعت 35 سفينة تحت رقابة تشمل خدمات وتمويلات محددة، ووسعت نطاق القيود على السلع القادرة على تعزيز القاعدة الصناعية الروسية. وتعد «غارانتكس» حالة شاذة في هذه المجموعة، فهي بورصة عملات مشفرة تقع وسط المصانع وشركات الدفاع والسفن.

كما أن قائمة اليابان لا تذكر اسم منصة التداول الخاضعة للعقوبات «Grinex»، ولا تجمد العملات المشفرة الموجودة خارج نطاق الولاية القضائية اليابانية، ولا تعيد بطريقة ما المليارات التي مرت عبر «Garantex» بعد إدراجها لأول مرة في قائمة العقوبات. وهذا يترك حسابات محرجة وراء الإجراءات الورقية. يمكن للسلطات فرض عقوبات على اسم ما، ومصادرة موقع إلكتروني، وتجميد الأرصدة. لكن المشكلة الأصعب تبدأ عندما يكون الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الاسم قد حزموا أمتعتهم بالفعل.