هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقاضي Cash FX وتتهمها بمخطط فوركس مرتبط بالعملات المشفرة بقيمة 950 مليون دولار

قالت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنها تقاضي Cash FX Group وثلاثة أفراد في قضية استثمار في سوق الصرف الأجنبي بقيمة 950 مليون دولار، تتعلق بالعملات المشفرة.

المدعى عليهم هم Cash FX ورئيسها التنفيذي هواسكار خوسيه لوبيز كاستيو من البرازيل، وThe Conversion Pros ورئيسها التنفيذي رونالد بوب من أوريغون، وجاستن هالاداي من فلوريدا.

قالت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إن شكواها أُودعت يوم الجمعة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا. وتتهم الشكوى المدعى عليهم بإدارة مخطط بونزي متعدد المستويات، وجمع وقبول أكثر من 950 مليون دولار بزعم استخدامها لتداول عقود العملات الأجنبية بالتجزئة في مجمع للسلع.

زَعمت الهيئة أن المدعى عليهم ادعوا كذبًا أن أموال المجمع يديرها متداولون خبراء وخوارزميات خاصة وذكاء اصطناعي، ووعدوا بعوائد أسبوعية تصل إلى 15%.

زَعمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن Cash FX أجرت تداولًا محدودًا في سوق العملات الأجنبية واختلست معظم أموال المشاركين، مستخدمةً مساهمات جديدة من المشاركين لدفع أرباح تداول وهمية، بينما وجّهت ملايين الدولارات إلى كل مدعى عليه.

ذو صلة: برنشتاين يتوقع وضع قواعد «هجومي» من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بعد فشل قانون CLARITY

كما قدمت Cash FX بيانات محاسبية كاذبة إلى المشاركين، الذين خسروا ما لا يقل عن 406 ملايين دولار، حسبما زعمت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

قال مدير قسم الإنفاذ ديفيد آي. ميلر: «واصل قسم الإنفاذ إعادة تركيز جهوده على مهمته الأساسية المتمثلة في حماية الجمهور من الاحتيال والتلاعب. يعكس هذا الإجراء الحاسم، والاحتيال الضخم الذي يستهدفه، التزامنا الراسخ بمعالجة الاحتيال أينما وجدناه».

أفادت Cointelegraph في 18 سبتمبر بأن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قدمت إجراءً تنظيميًا جديدًا يغطي معاملات أصول العملات المشفرة وأسواقها لمراجعة البيت الأبيض، بينما تمضي الهيئة قدمًا في نهجها للإشراف على قطاع الأصول الرقمية.

رغم عدم الكشف عن تفاصيل اللوائح المخطط لها، جاء تقديمها بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في دفع قانون CLARITYقدمًا، وهو تشريع يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي اتحادي لأسواق العملات المشفرة.