news.bitcoin.com
الأموال التي وصلت إلى حساباتها
قال المدعون العامون إن أكثر من 2.6 مليون دولار تدفقت من حسابات الشركة إلى الحسابات المصرفية الشخصية لإيريس رابايا أو بين عامي 2020 و2023. ولم تقم السيدة المقيمة في إيرفين بالإبلاغ عن هذا الدخل في إقراراتها الضريبية الفيدرالية، وفقًا لإعلان وزارة العدل الصادر في 21 سبتمبر بشأن الحكم. وحُكم على أو، البالغة من العمر 37 عامًا، بالسجن لمدة 18 شهرًا في سجن فيدرالي بعد أن أقرت في مارس 2025 بتهمة تقديم إقرار ضريبي مزور.
كما أمر القاضي الفيدرالي بيرسي أندرسون أو بدفع 1,484,343 دولارًا كتعويض ومصادرة سيارات فاخرة وعالية الأداء، وحقائب يد من ماركات عالمية، وثلاثة تماثيل لفيلم «العراب»، من بين أصول أخرى. كان هذا اللقب يخص صديقها السابق، آدم إيزا، الذي استخدمه أثناء تقديم نفسه على أنه رجل أعمال في مجال العملات المشفرة. وتعلقت إدانة أو بالدخل الذي حذفته من إقراراتها الضريبية.
ووصف المدعون دورها بأنه جزء من العملية المالية التي كانت وراء إنفاق إيزا. وفي مذكرة الحكم، جادلوا قائلين:
"[Au] "أنها أنشأت البنية التحتية المالية التي مكنت آدم إيزا من تحويل وإنفاق وإخفاء ملايين الدولارات من عائدات الاحتيال، بينما استفادت هي شخصياً من هذه الثروة."
شركات وهمية ونواب شريف و16 مليون دولار من العملات المشفرة
بناءً على توجيهات إيزا، أنشأت أو شركات وهمية وفتحت حسابات مصرفية بأسمائها، وفقًا لاتفاق التسوية الذي أبرمته. ثم استخدمت الأموال المودعة في تلك الحسابات لدفع ما يقارب مليون دولار لنواب شريف مقاطعة لوس أنجلوس، معظمها نقدًا. كما غطت هذه الأموال تكاليف العقارات الفاخرة، والمركبات، والمجوهرات، والملابس، وما يقارب 10 ملايين دولار من النفقات الترفيهية للزوجين.
استخدمت «أو» الحسابات لشراء ما يقارب 16 مليون دولار من العملات المشفرة لصالح «إيزا»، مما منحه أصولاً رقمية يمكنه الاحتفاظ بها أو تبادلها أو تحويلها. ووصفت وزارة العدل مبلغ الـ 16 مليون دولار بأنه مشتريات تمت لصالح «إيزا» من خلال شركات «أو».
وكانت تلك المشتريات منفصلة عن المبلغ الذي يزيد عن 2.6 مليون دولار الذي حولته إلى حساباتها الشخصية ولم تبلغ عنه. وتدرج مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الدخل غير المبلغ عنه والوثائق الضريبية المزورة ضمن المخالفات الضريبية التي يمكن الإبلاغ عنها للوكالة.
وقد وفر الضباط الحماية الأمنية الخاصة لإيزا، لكن سوء السلوك تجاوز نطاق تلك المهمة. وقال المدعون العامون إن الضباط حصلوا على معلومات سرية تتعلق بإنفاذ القانون وأوامر تفتيش صادرة عن المحكمة تستهدف أشخاصاً متورطين في نزاعات مالية أو شخصية لإيزا. وقد لفت اعتقال إيزا في سبتمبر 2024 انتباه الرأي العام إلى التحقيق.
وفي قضية ذات صلة، حُكم على النائب السابق ديفيد أنتوني رودريغيز بالسجن لمدة عام واحد بعد اعترافه بأنه استخدم طلب مذكرة تفتيش مزورة للحصول على موقع الهاتف الخلوي لرجل لصالح عميل خاص. وكشف الحكم بالسجن الذي صدر بحقه لاحقًا عن كيفية إساءة استخدام صلاحيات الشرطة.
إيزا يواجه الحكم في قضية منفصلة في كاليفورنيا
حصل إيزا بطريقة احتيالية على حق الوصول إلى حسابات إعلانية على منصة «ميتا» وخطوط الائتمان المرتبطة بها، ثم باع حق الوصول إليها، وفقًا لوزارة العدل. وأقر بالذنب في يناير 2025 بتهم التآمر ضد الحقوق، والاحتيال الإلكتروني، والتهرب الضريبي أمام محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في تلك القضية في 5 أكتوبر.
ونشأت قضية منفصلة عن محاولة سرقة عملة بيتكوين واختطاف في ولاية كونيتيكت في أغسطس 2024. وقالت السلطات إن إيزا ساعد في التخطيط وتمويل مخطط يستهدف والدي شخص متورط في سرقة كبيرة لعملة بيتكوين. وقد تم اختطاف الوالدين بعد عملية سرقة سيارة عنيفة.
وحكم قاضٍ فيدرالي في ولاية كونيتيكت على إيزا بالسجن لمدة 15 عاماً في 9 سبتمبر بسبب تورطه في تلك المؤامرة. ويأتي هذا الحكم قبل صدور الحكم الذي لا يزال معلّقاً في قضيته في كاليفورنيا.