تُخفي «مجمعات السيولة» في عالم العملات المشفرة مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار، وإلقاء القبض على الرئيس التنفيذي

يزعم المدّعون الفيدراليون وجود عملية احتيال ضخمة في استثمارات العملات المشفّرة حوّلت مئات الملايين من المستثمرين إلى نمط حياة فاره، واضعةً الرئيس التنفيذي لشركة غولاياث فنتشرز كريستوفر ألكسندر ديلغادو في قلب قضية جنائية واسعة النطاق.

كشف مخطط بونزي للعملات المشفّرة بقيمة 328 مليون دولار: اعتقال الرئيس التنفيذي لغولاياث فنتشرز في قضية احتيال فيدرالية

تواصل السلطات الفيدرالية استهداف قضايا الاحتيال المالي واسعة النطاق في أنحاء الولايات المتحدة. وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا في 24 فبراير اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة غولاياث فنتشرز، كريستوفر ألكسندر ديلغادو، بتهم الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال المرتبطة بمخطط مزعوم لاستثمار العملات المشفّرة بقيمة 328 مليون دولار.

يوضح الإعلان:

«تضمن مخطط ديلغادو استدراج الضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة من المال بناءً على وعود كاذبة واحتيالية بعوائد شهرية يتم توليدها عبر “مجمعات السيولة” للعملات المشفّرة».

وأشار مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إلى أن «الضحايا تم دفعهم إلى تقديم الأموال إلى غولاياث عبر إحالات شخصية، ومواد تسويقية احترافية، وفعاليات فاخرة، ورعايات خيرية، وبعض الدفعات الشهرية لما زُعم أنه عوائد، وكل ذلك كان مصممًا لإثبات مصداقية غولاياث لدى المستثمرين». وأضاف: «وبناءً على هذه التصريحات الكاذبة والاحتيالية، حصلت غولاياث على ما لا يقل عن 328 مليون دولار من المستثمرين الضحايا».

يزعم الادعاء العام أن ديلغادو، البالغ من العمر 34 عامًا، من أبوبكا، أدار شركة غولاياث فنتشرز، المعروفة سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، كمخطط بونزي من يناير 2023 وحتى يناير 2026، مستخدمًا أموال المستثمرين الجدد للحفاظ على العملية بدلًا من توظيف رأس المال في مجمعات سيولة مشفّرة مشروعة.

وقالت السلطات، موضحةً المزيد: «على الرغم من أن غولاياث ادّعت أنها ستضع أموال المستثمرين الضحايا في مجمعات سيولة للعملات المشفّرة، إلا أن الأموال في الواقع استُخدمت في المقام الأول لدفع ما زُعم أنه عوائد للمستثمرين الأوائل، وإعادة أصل المبلغ للمستثمرين الذين طلبوا ذلك، ولتجمعات أعمال غولاياث الباذخة، وحفلات العطلات، وإقامات السفر الفاخرة»، مضيفةً:

«وبأموال المستثمرين الضحايا، اشترى ديلغادو أربع عقارات سكنية تتراوح قيمة كل منها بين 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار … وإذا أُدين بجميع التهم، يواجه ديلغادو عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي».

أُعلن عن القضية من قبل المدعي العام للولايات المتحدة غريغوري دبليو. كيهوي، ويجري التحقيق فيها من قبل إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي. ويؤكد المدّعون أن الشكوى الجنائية تتضمن ادعاءات، وأن المتهم يُفترض براءته ما لم وإلى أن تثبت إدانته.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هي التهم الرئيسية الموجهة إلى كريستوفر ألكسندر ديلغادو؟
  يواجه تهمًا فيدرالية بالاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال مرتبطة بمخطط مزعوم لاستثمار العملات المشفّرة.
• كم من المال زعم المدّعون أنه جُمِع من المستثمرين؟
  تزعم السلطات أن غولاياث فنتشرز حصلت على ما لا يقل عن 328 مليون دولار من المستثمرين الضحايا.
• ماذا قال المحققون إن أموال المستثمرين استُخدمت من أجله؟
  يزعم المدّعون أن الأموال استُخدمت لدفع مستثمرين سابقين وتمويل عقارات وفعاليات فاخرة.
• ما العقوبة المحتملة إذا أُدين ديلغادو؟
  يواجه حكمًا أقصاه 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا أُدين بجميع التهم.