كوريا الجنوبية تُبلغ عن ارتفاع في المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة وسط تزايد قاعدة المستثمرين

شهدت كوريا الجنوبية زيادة في التحويلات غير القانونية للأصول الافتراضية، بما في ذلك تبييض الأموال والتلاعب في صرف العملات الأجنبية. بين يناير وأغسطس 2025، قدم مشغلو الأصول الافتراضية 36,684 تقريرًا عن معاملات مشبوهة.

قفزة في التحويلات غير القانونية للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية

تشهد كوريا الجنوبية زيادة حادة في التحويلات غير القانونية للأصول الافتراضية، بما في ذلك حالات تبييض الأموال والتلاعب في صرف العملات الأجنبية. يزداد عدد هذه الحوادث مع ارتفاع عدد المستثمرين في العملات المشفرة في البلاد إلى أكثر من 10 ملايين.

وفقًا لبيانات من هيئة الاستخبارات المالية الكورية (FIU)، والتي حصل عليها النائب جين سيونغ-جون من الحزب الديمقراطي في كوريا، قدّم مشغلو الأصول الافتراضية 36,684 تقريرًا عن معاملات مشبوهة (STRs) بين يناير وأغسطس 2025. هذا الرقم يتجاوز بالفعل المجموع الكلي البالغ 35,734 تقريرًا عن معاملات مشبوهة المقدمة في العامين السابقين.

[bn_top_ad]

بموجب قانون المعلومات المالية المحددة، يُلزم مشغلو الأصول الافتراضية المحليين بالإبلاغ عن أي معاملات يُشتبه في أنها تبييض للأموال إلى FIU. يشمل ذلك خطط تبادل العملات حيث يتم تحويل الأموال الإجرامية إلى أصول افتراضية في منصات خارجية – متجاوزة البنوك التقليدية لتبادل العملات الأجنبية – ثم يتم تحويلها إلى منصات محلية للسحب النقدي.

لقد زاد تقديم التقارير السنوية عن المعاملات المشبوهة بشكل كبير، حيث قفز عدد الحالات من 199 حالة في عام 2021 إلى 17,977 حالة في السنة التي تلت. وبينما انخفضت تقديمات التقارير إلى 16,076 حالة في 2023، فقد ارتفع العدد إلى ما يقرب من 20,000 في 2024 قبل أن يصل إلى 36,684 في الأشهر الثمانية الأولى من 2025.

بيانات من خدمة الجمارك الكورية تشير إلى أن إجمالي قيمة الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية الموجهة إلى النيابة بين 2021 وأغسطس 2025 بلغ حوالي 7.1 مليار دولار. من هذا المبلغ، كانت قيمة تبييض الأموال 6.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 90.2% من الإجمالي. أحد الحالات الأخيرة يبرز زيادة إساءة استخدام العملات المستقرة. في مايو، اعتقلت السلطات صرافًا غير قانونيًا قام بنقل حوالي 42.4 مليون دولار تلقاها من مستورد روسي إلى تيذر (USDT).

“مع زيادة استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتسويات في الاقتصاد الحقيقي، يزداد خطر استغلالها في جرائم الصرف الأجنبي مثل تبييض الأموال”، حذر النائب جين. وحث الوكالات مثل FIU وخدمة الجمارك الكورية على تنفيذ تدابير مضادة قوية، بما في ذلك تعزيز تتبع الأموال الإجرامية وحجب قنوات التحويلات المتنكرة.