cryptopolitan.com
سعت الجهود الافتتاحية للوكالة لمكافحة الاحتيال إلى البحث عن قضايا من أسواق ائتمان الكربون الطوعية، وحالات تلاعب معقدة عبر أسواق متعددة، وحالات امتثال جديرة بالملاحظة، بما في ذلك أكبر قضية تتعلق بالامتثال في تاريخها.
كما تابعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الدعاوى القضائية المستمرة بكل تصميم، وحققت انتصارات ملحوظة أدت إلى استرداد مبالغ كبيرة. ارتبطت أكبر عمليات الاسترداد بإجراءات إنفاذ رفيعة المستوى ضد بورصات العملات المشفرة FTX و Binance .
تضمنت حالات العملات المشفرة المميزة FTX و Binance
كانت جهود الإنفاذ التي بذلتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في عام 2024 تحت عنوان الإجراءات التي اتخذتها ضد عمالقة العملات المشفرة FTX و Binance . وشكلت هذه الحالات وحدها جزءًا كبيرًا من المبالغ المستردة التي حطمت الأرقام القياسية للوكالة.
تضمنت قضية FTX مزاعم احتيال استهدفت البورصة وشركة Alameda Research التابعة لها والعديد من مديريها التنفيذيين، بما في ذلك مؤسسها Sam Bankman-Fried. وأسفرت التسوية عن تعويضات بقيمة 8.7 مليار دولار واسترداد 4 مليارات دولار، وهو مبلغ وصفته هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأنه أكبر انتعاش في تاريخ الوكالة.
وحُكم على بانكمان فريد، الذي واجه إجراءات جنائية ومدنية، بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس/آذار. ولا تزال الدعاوى القضائية ضد الشركات التابعة الأخرى لشركة FTX، بما في ذلك المؤسس المشارك غاري وانغ، والرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda كارولين إليسون، والمالك المشارك لشركة FTX، نيشاد سينغ، مستمرة.
كما توصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا إلى تسوية مع Binance ومؤسسها Changpeng Zhao وغيرهم من المديرين التنفيذيين لتشغيل بورصة غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية والتهرب من اللوائح الأمريكية.
وتضمنت العقوبات التي أصدرتها الوكالة 150 مليون دولار من تشاو، و1.5 مليون دولار من كبير مسؤولي الامتثال السابق صامويل ليم، و1.35 مليار دولار من العقوبات النقدية المدنية والتخلف عن السداد من Binance .
شركات العملة المشفرة الأخرى تخضع للتدقيق
بالإضافة إلى القضايا البارزة ضد FTX و Binance ، واصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) متابعة إجراءات الإنفاذ بنشاط في جميع أنحاء قطاع الأصول الرقمية. ومن بين الإجراءات البارزة التهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي السابق Voyager Digital ستيفن إرليش بتهمة الاحتيال في مجموعة السلع وانتهاكات التسجيل.
تلا ذلك انتصار قانوني كبير عندما رفضت محكمة اتحادية طلب إيرليك بالرفض، مما سمح بمواصلة القضية.
كما حققت الوكالة أيضًا فوزًا كبيرًا في قضيتها ضد شركة Seneca Ventures LLC، وهي عملية احتيالية تشبه عملية بونزي تتضمن استثمارات في العملات المشفرة وأموال تعويض الكربون المختلسة. أمرت المحكمة المدعى عليهم بدفع أكثر من 230 مليون دولار كعقوبات مالية مدنية مجتمعة، والرد، والإرجاع.
عالجت الهيئة المالية أيضًا قضية تتعلق بالاحتيال الرومانسي، حيث اتهمت الموظفين في بورصة العملات المشفرة Debiex بالاحتيال على الضحايا بمبلغ ٢,٣ مليون دولار من خلال عملية احتيال لذبح الخنازير.
إجراءات الإنفاذ على الشركات خارج التشفير
في حين لعبت الأصول الرقمية دورًا مركزيًا في نشاط إنفاذ لجنة تداول السلع الآجلة لعام 2024، فقد وسعت أيضًا شبكتها لمراقبة الصناعات المالية الأخرى.
وفي سبتمبر، أعلنت الوكالة أن القاضية ماري رولاند من المنطقة الشمالية من ولاية إلينوي أصدرت حكمًا نهائيًا ضد سام إيكورتي والعديد من الكيانات، بما في ذلك Seneca Ventures LLC، يأمرهم بدفع 209 ملايين دولار كتعويض.
وجاء الحكم في أعقاب مزاعم احتيال واختلاس، حيث انحازت المحكمة إلى السلطة المالية في جميع التهم. استعادت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أكثر من 18 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة من جهاز استقبال معين من قبل المحكمة.
وسلط رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، روستين بهنام، الضوء على قدرة الوكالة على التكيف في الإشراف على الأسواق التي تعطلتها التكنولوجيا. وشدد على دور الوكالة في حماية المستهلكين وضمان سلامة الأسواق الأمريكية.
وقال بهنام: "نادراً ما يقتصر سوء السلوك في أسواقنا القضائية، خاصة وأن هذه الحدود يتم defi باستمرار بواسطة التكنولوجيا المعطلة".
من الصفر إلى Web3 Pro: خطة إطلاق حياتك المهنية لمدة 90 يومًا