cryptopolitan.com
في التحول الأخير للأحداث بعد إدانة سام بانكمان فرايد ( SBF ) بتهم الاحتيال، تم رفع دعوى قضائية تكشف النقاب عن اتصالات أعمق بين SBF وبنك Deltec ومصدر العملة المستقرة USDT Tether.
تلقي الدعوى المرفوعة ضد العناصر التمكينية المزعومة لمخطط SBF، الضوء على علاقة معقدة سهلت التلاعب بـ Tether.
حد ائتماني سري من بنك Deltec لأبحاث Alameda
وتزعم الدعوى القضائية أن صندوق التحوط التابع لـ SBF، Alameda Research، تلقى خط ائتمان سري قصير الأجل بقيمة مليارات الدولارات من بنك Deltec، ومقره في جزر البهاما، لتعزيز توسع Tether.
على وجه التحديد، يُزعم أن شركة Deltec منحت Alameda فترة سماح مدتها ثلاثة أيام لتسوية المدفوعات مقابل رموز USDT، مما يتيح عمليات تداول مربحة من خلال السماح لشركة Alameda ببيع USDT قبل تمويل عملية الشراء.
اتهامات ضد بنك دلتيك
تم اتهام بنك Deltec بمساعدة Bankman-Fried في اختلاس أموال العملاء من خلال تسهيل التحويلات بين FTX و Alameda . وعلى الرغم من المعاملات المشبوهة المزعومة، يُزعم أن شركة Deltec فشلت في اتخاذ الإجراء المناسب، وفقًا للدعوى القضائية.
ومع ذلك، دحضت ديزيريه مور، المستشار القانوني لشركة Deltec، هذه الادعاءات، مؤكدة أن البنك لم يكن على علم بسوء سلوك FTX حتى تم الكشف عنه علنًا.
تم تقديم وثائق الدعوى إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا كجزء من قضية بدأها محامون يمثلون ضحايا الاحتيال الذي قام به بانكمان فرايد. يسعى هؤلاء الضحايا للحصول على تعويضات من المتواطئين المزعومين، بما في ذلك شركة Deltec.
يضيف هذا الكشف طبقة أخرى إلى الشبكة المعقدة من الادعاءات المحيطة بمؤسسات Bankman-Fried، خاصة في ضوء انهيار FTX في نوفمبر 2022، مما أدى إلى إدانته بتهم متعددة بالاحتيال والتآمر.
الآثار والعقوبات
ومع اقتراب موعد صدور الحكم على سام بانكمان فرايد، تسلط الدعوى القضائية الضوء على خطورة الوضع، مما يشير إلى تورط مؤسسة مالية بارزة مثل بنك دلتيك في المخالفات المزعومة.
من المرجح أن يكون لنتيجة الإجراءات القانونية آثار بعيدة المدى على جميع الأطراف المعنية، مما قد يعيد تشكيل المشهد التنظيمي المحيط بالعملات المشفرة والمؤسسات المالية.