دو كوون و تيرا حولوا مليارات الدولارات إلى بنك سويسري

كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مرة أخرى. أن دو كوون وشركته تيرا فورم لابس قاما بتحويل مبلغ ضخم بعد بيع حوالي 10 آلاف بيتكوين (حوالي 300 مليار وون) إلى بنك سويسري رقمي. من جانب آخر وجهت كوريا الجنوبية تهمًا تتعلق بالاحتيال للشريك المؤسس لشركة تيرا، دانيال شين.

يبدو أن البنك المعني بتلقي أموال مستخدمي شركة دو كوون، لم يكن سوى Sygnum Bank AG. وهو البنك الذي احتل عناوين الصحف في عام 2017 لكونه أول بنك أصول رقمي منظم في العالم، ومقره في العاصمة السويسرية، زيورخ. كما يبدو أن الأموال المخفية من عام قد م كشف موقعها أخيرًا.

دو كوون وشركاؤه حولوا بيتكوين BTC إلى عملات ورقية وخزنوه في حسابات Sygnum

كشفت الآن شعبة التحقيق المشتركة في جرائم الأوراق المالية المالية التابعة لمكتب المدعي العام في منطقة سيول الجنوبية بكوريا الجنوبية، أنها تعقبت عملات بيتكوين BTC المملوكة لشركة لونا LFG (Luna Foundation Protection) التي يمتلكها دو كوون.

وبناءً على التحريات، كشفت مكتب المدعي العام الكوري، أنه قد تم تحويل آلاف من قطعة بيتكوين إلى نقود. ومن ثم تحويلها إلى حسابات في بنك Sygnum. والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار. هذا وفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الإخباري الكوري الجنوبي Digital Asset في 25 أبريل.

تم تقديم التفسير خلال مؤتمر صحفي عقد في نفس اليوم الذي اتهم فيه الادعاء 10 أفراد متورطين. بما في ذلك الرئيس المشارك السابق لـ TFL شين هيون سيونغ، دون استشارة مسبقة.

"تم ارسال 10 آلاف بيتكوين من حسابات تيرا TFL ولونا LFG إلى محافظ شخصية أو محافظ باردة. منذ مايو 2022، أرسل دو كوون وشركاؤه عملات بيتكوين في هذه المحافظ إلى المؤسسات المالية السويسرية. ثم حولوها إلى عملة ورقية، وسحبوا أكثر من 100 مليون دولار بحلول وقت رفع الدعوى.

تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2023

كما، أكد مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول، كوريا الجنوبية، أنه تم سحب 100 مليون دولار واستخدامها في أماكن متفرقة. ولم يتم تركها في حساب البنك السويسري Sygnum. كما قال أن نفس الحساب هو من حول 7 ملايين دولار إلى مكتب المحاماة Kim & Chang. الذي جهزه دو كوون للدفاع عنه قبل سقوط تيرا لونا.

كما كشفت مكتب المدعي أيضًا أنه لا يزال هناك بعض الملايين من الدولارات في حسابات دو كوون وأعوانه في البنك السويسري. فهل ستسلم سويسرا الأموال المسروقة إلى كوريا الجنوبية؟

تم اتهام أحد مؤسسي Terraform Labs بالاحتيال في كوريا الجنوبية

كشفت التقارير المحلية الأخيرة أن شين هيون سيونغ، المعروف أيضًا باسم دانيال شين، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، قد تم اتهامه من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول بتهم الاحتيال. جنبا إلى جنب مع تسعة آخرين، يُشتبه في قيام شين بخداع المستثمرين وجمع حوالي 460 مليار وون (350 مليون دولار) قبل فشل مشروع Terra في النهاية.

حيث، كشفت مجلة KBS World الكورية الجنوبية، أن عشرة أفراد. بما في ذلك دانيال شين، قد وجهت إليهم لائحة اتهام في كوريا الجنوبية. على الرغم من أنه لم يتم اعتقالهم، فقد تم اتهام المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات للقانون المالي والاختلاس والاحتيال.

تشتبه السلطات الكورية الجنوبية في أن هذه المجموعة من الأفراد جمعت 460 مليار وون (350 مليون دولار) من خلال وسائل غير قانونية مرتبطة بمشروع Terra الفاشل.

وفقًا لتقرير KBS، كان شين مسؤولاً عن الإشراف على مدفوعات UST (المعروفة الآن باسم USTC) لمدة أربع سنوات. بدءًا من يوليو 2018. سبعة من المشتبه بهم العشرة الذين وجهت إليهم لوائح اتهام عملوا في Terraform Labs.

في حكم صدر مؤخرًا، ذكرت المحكمة في سيول أن أصل Terra، المشار إليه الآن باسم LUNC، ليس ضمانًا. نتيجة لذلك، واجه مكتب المدعي العام في سيول صعوبة في مصادرة أصول العملة المشفرة الخاصة بدانيال شين بسبب هذا الحكم.

بعد 11 شهرًا من التحقيقات ، يقوم مكتب المدعي العام في سيول الآن بتقديم المتهمين إلى المحاكمة. والجدير بالذكر أن تقرير لائحة الاتهام لم يذكر المؤسس المشارك كوون دو هيونج، المعروف باسم دو كوون.