beincrypto.ru
Власти Нидерландов задержали предполагаемого создателя Tornado Cash, однако обвинения не связаны с самим созданием миксера
Служба налоговой информации и расследований Нидерландов (FDIO) задержала 29-летнего предполагаемого создателя криптовалютного миксера Tornado Cash. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Кого именно задержали власти Нидерландов, неясно. Однако представители FDIO утверждают, что в скором времени могут провести еще серию задержаний.
Примечательно, что в самом пресс-релизе регулятор не обвиняет задержанного в создании миксера. Вместо этого FDIO утверждает, что задержанный подозревается в «причастности к сокрытию» преступных финансовых потоков и «содействию отмывания денег» путем смешивания криптовалютных транзакций через Ethereum Tornado Cash.
Расследование ведется прокуратурой по делу о крупном мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации имущества. Другие детали дела остаются нераскрыты.
Напомним, в начале августа Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против миксера Tornado Cash. По подсчетам регулятора, сервис помог отмыть активы на более чем $7 млрд с момента его запуска в 2019 году.
Вскоре после анонса о санкциях, компания-эмитент одного из самых капитализированных стейблкоинов – USD Coin (USDC) – Circle заморозила 75 000 USDC пользователей криптомиксера Tornado и 149 USDC, которые проект получил в виде пожертвований.
Позже в качестве протестной акции аноним начал рассылать по 0,1 ETH через санкционный миксер на кошельки криптовалютных миллионеров. С технической точки зрения подобная инициатива могла сделать кошельки миллионеров санкционными, на что намекнули в децентрализованной бирже dYdX, которой пришлось вносить изменения в политику соблюдения санкций.