bits.media
В документе под названием «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» отмечается, что в течение 2022-2023 годов в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало несколько десятков специалистов по финансовым махинациям. Большая часть из них занимались проверкой деятельности криптовалютных компаний.
«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег», — говорится в отчете.
В министерстве финансов Великобритании сообщили, что несколько других надзорных отделов ведомства открыли 375 дел, имеющих отношение к финансовым махинациям, среди них 95 имеют отношение к виртуальным активам.
Ранее правоохранительные органы Великобритании получили расширенные полномочия конфисковывать, замораживать и сжигать цифровые активы, использованные в преступных целях.