ru
Назад к списку

ФБР включило основательницу OneCoin в десятку самых разыскиваемых преступников

Безопасность

forklog.com 01 Июль 2022 06:06, UTC
  
Время прочтения: ~2 м

Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

Ruja Ignatova, a.k.a. ‘Cryptoqueen’, has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list for allegedly defrauding investors of more than $4 billion through the OneCoin cryptocurrency company pic.twitter.com/fUL5Dmic46

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 30, 2022

Согласно заявлению, Игнатова «предположительно обманула инвесторов на сумму более $4 млрд через криптовалютную компанию OneCoin». О ее местонахождении неизвестно с 2017 года.

«Во всем мире так много жертв, которые финансово пострадали из-за этого. Мы хотим предать ее правосудию», — говорится в сообщении.

ФБР предложило вознаграждение в размере до $100 000 за информацию об основательнице пирамиды. По данным властей, у Игнатовой есть связи с Болгарией, Германией, Россией, Грецией и ОАЭ.

Руджа Игнатова основала финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году совместно с Себастьяном Гринвудом.

Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

В ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно.

В марте 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения, ему грозило до 90 лет тюрьмы.

Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено.

Одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам пирамиды стал финансовый холдинг Bank of New York Mellon.

В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около €11 млн.

Напомним, в мае 2022 года Европол включил Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников и предложил за «важную информацию о ней» вознаграждение до €5000.


   Источник
Назад к списку